Changpeng Zhao, CEO da maior exchange de criptomoedas do mundo, Binance, respondeu ao processo contundente movido contra sua empresa pela US Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Em 27 de março, a CFTC desencadeou uma enxurrada de reclamações contra a Binance e a Changpeng Zhao em um processo acusando-a de negociação interna e burlando os controles KYC (conheça seu cliente).
Algumas horas depois, o chefe da Binance respondeu ao que chamou de “reclamação civil inesperada e decepcionante”.
Sua decepção foi exacerbada pelo fato de a empresa estar cooperando com os reguladores dos EUA nos últimos dois anos.
"A denúncia parece conter uma descrição incompleta dos fatos e discordamos da caracterização de muitas das questões apresentadas na denúncia", afirmou.
CEO da Binance come sua própria comida de cachorro
Entre as alegações estava que a Binance negociava em sua própria plataforma. Além disso, a CFTC disse que havia "cerca de 300 'contas internas' que são de propriedade direta ou indireta de Zhao".
CZ disse que a Binance.com "não negocia com fins lucrativos ou 'manipula' o mercado sob nenhuma circunstância". Ele acrescentou que as receitas da empresa são em criptomoedas, por isso precisam ser convertidas de tempos em tempos para cobrir despesas em fiat ou outras criptomoedas:
“Pessoalmente, tenho duas contas na Binance: uma para o Binance Card e outra para minhas criptomoedas. Eu como nossa comida de cachorro e armazeno minhas criptomoedas na Binance.com. Também preciso converter criptomoedas de tempos em tempos para pagar minhas contas pessoais ou de cartão."
"Eat your dog food" é um coloquialismo que descreve uma empresa que usa seus produtos ou serviços para suas operações internas.
CZ também disse que a Binance tem uma regra de negociação sem dia de 90 dias para os funcionários. Isso significa que eles não podem vender uma moeda dentro de 90 dias após a compra mais recente ou vice-versa.
Alegações de violação de KYC
Quanto às alegações de que a empresa havia contornado os cheques KYC, ele disse que foi a primeira bolsa global (fora dos EUA) a implementar um programa KYC obrigatório.
Ele acrescentou que a Binance.com bloqueia usuários dos EUA por nacionalidade e endereço IP. No entanto, a CFTC acusou a bolsa de encorajar os comerciantes dos EUA a usar VPNs (redes virtuais privadas) para escapar do bloqueio.
Os mercados reagiram mal às notícias, com US$ 30 bilhões cedendo nas últimas 12 horas. Como resultado, o declínio de 2,6% reduziu a capitalização de mercado total para US$ 1,17 trilhão.
O BNB caiu 5,8%, para US$ 309, no momento desta publicação.
Pelo lado positivo, um movimento menor como esse não é incomum para os mercados e, por enquanto, as coisas parecem ter se estabilizado em seus níveis atuais.
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