Michael Alan Stollery, CEO e fundador da Blockchain Infrastructure Services Inc. (TBIS) foi condenado a quatro anos e três meses de prisão por seu envolvimento em um esquema multimilionário de fraude em criptomoedas. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) revelou que a TBIS levantou aproximadamente US$ 21 milhões de investidores nos Estados Unidos e no exterior para o "BAR", o token ou moeda criptográfica oferecido pela oferta inicial de moedas (ICO) da TBIS, usando declarações falsas e enganosas.
Stollery foi considerado culpado de fraude de valores mobiliários e admitiu usar parte do dinheiro investido para ganho pessoal. Esse desenvolvimento ocorre em um momento em que os americanos estão perdendo cada vez mais dinheiro para esquemas de investimento em criptomoedas.
Declarações falsas e enganosas usadas para arrecadar US$ 21 milhões
Stollery não registrou a ICO na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), nem tinha uma isenção válida dos requisitos de registro da Comissão, de acordo com o DOJ. Ele falsificou documentos para aumentar a legitimidade de sua empresa, incluindo os white papers da TBIS, que deveriam fornecer aos investidores e potenciais investidores uma descrição da oferta de investimento em criptomoeda .
Esses white papers foram usados para enganar os investidores sobre o “propósito e a tecnologia subjacente da oferta”, como ela diferia de outras oportunidades de criptomoeda e as “perspectivas de lucratividade da oferta”. Stollery também divulgou falsos depoimentos de clientes no site da TBIS e afirmou ter conexões com o Federal Reserve e várias outras grandes corporações para "criar a falsa aparência de legitimidade".
Dinheiro investido usado para despesas não relacionadas aos negócios
O DOJ disse que Stollery não usou o dinheiro investido para o propósito pretendido. Em vez disso, ele misturou fundos de investidores da ICO com seus próprios fundos pessoais e usou parte dos rendimentos da oferta para despesas como pagamentos com cartão de crédito e pagamento de contas de seu condomínio no Havaí. Esta é uma clara violação da confiança dos investidores, pois eles esperavam que seus fundos fossem usados para o desenvolvimento da plataforma de criptomoeda da TBIS e tecnologias associadas. Em vez disso, Stollery usou os fundos para suas despesas pessoais.
Americanos perdem bilhões de dólares em esquemas de investimento em criptomoedas
O mercado de criptomoedas esteve sujeito a vários esquemas de fraude e fraude nos últimos anos. De acordo com um relatório do Federal Bureau of Investigation (FBI), criminosos roubaram US$ 2,5 bilhões de cidadãos americanos por meio desses esquemas no ano passado. Isso indica que os investidores precisam ter extrema cautela ao investir no mercado de criptomoedas. A falta de regulamentação neste mercado torna difícil para os investidores distinguir entre oportunidades de investimento legítimas e fraudulentas.
Os investidores devem realizar a devida diligência e pesquisar minuciosamente qualquer oportunidade de investimento no mercado de criptomoedas. Isso inclui pesquisar a empresa por trás da oportunidade de investimento, entender a tecnologia por trás da criptomoeda e determinar se o investimento está registrado na SEC . Além disso, os investidores devem ficar atentos às oportunidades de investimento que prometem altos retornos com pouco ou nenhum risco. Essas oportunidades de investimento provavelmente são boas demais para ser verdade e podem ser fraudulentas.
Conclusão
Michael Alan Stollery, CEO e fundador da Blockchain Infrastructure Services Inc. (TBIS) foi condenado a quatro anos e três meses de prisão por seu envolvimento em um esquema de fraude de criptomoeda de $ 21 milhões. Stollery usou declarações falsas e enganosas para arrecadar fundos de investidores e usou os fundos para despesas pessoais em vez de desenvolver a plataforma de criptomoeda da TBIS. Este caso destaca a necessidade de os investidores terem cautela ao investir no mercado de criptomoedas e pesquisar minuciosamente todas as oportunidades de investimento antes de investir.