Os analistas da Elliptic previram que o montante lavado através de DEX, pontes e trocas de moedas aumentaria para US$ 6,5 bilhões até o final de 2023 e para US$ 10,5 bilhões até 2025.
A plataforma de análise de blockchain Elliptic descobriu, por meio de análises recentes na rede, que criminosos, incluindo o infame grupo de hackers norte-coreano Lazarus, lavaram aproximadamente US$ 7 bilhões em criptomoedas ilícitas por meio de exchanges descentralizadas (DEX), pontes entre cadeias e serviços de troca de moedas.
De acordo com um comunicado de imprensa , a segunda edição do relatório State of Cross-chain Crime revelou que entidades sancionadas e terroristas agora detêm mais de 80 ativos criptográficos em mais de 26 blockchains.
US$ 7 bilhões em criptomoedas lavadas via DEX
Na primeira e na edição anterior do relatório The State of Cross-chain Crime publicado em outubro de 2022, os analistas da Elliptic previram que o valor lavado por meio de DEX, pontes e trocas de moedas aumentaria para US$ 6,5 bilhões até o final de 2023 e para US$ 10,5 bilhões até o final de 2023. final de 2023. 2025. Na altura, a quantidade de bens ilícitos branqueados através destas plataformas ascendia a pouco mais de 4,1 mil milhões de dólares.
No entanto, o valor real excedeu a estimativa da Elliptic, atingindo US$ 7 bilhões. A empresa descobriu que mais US$ 2,7 bilhões foram lavados por meio de serviços entre cadeias e ativos entre julho de 2022 e julho de 2023.
O Grupo Lazarus é a maior fonte de todos os fundos ilícitos lavados através de pontes entre cadeias e o terceiro maior para todos os crimes entre cadeias, sendo responsável por 900 milhões de dólares de todo o valor. Os criminosos utilizam agora métodos mais complexos de cadeia cruzada, como a negociação de derivados e ordens limitadas, para ocultar as suas atividades de branqueamento de capitais.
Tom Robinson, cofundador e cientista-chefe da Elliptic, disse:
“Na última década, a Elliptic ajudou a mitigar riscos e trazer transparência aos blockchains, identificando e monitorando atividades ilícitas dentro do ecossistema criptográfico. Agora, com insights inovadores de nossos recursos holísticos de análise de blockchain lançados no ano passado, vimos o crime entre cadeias continuar a crescer, à medida que os malfeitores continuam a explorar serviços como trocas descentralizadas (DEXs), pontes entre cadeias e serviços de troca de moedas. .
Os maus atores persistem graças a hacks e golpes
À medida que a quantidade de ativos criptográficos escondidos em DEXs, pontes entre cadeias e trocas de moedas continua a aumentar, os malfeitores dobraram o roubo de tokens por meio de hacks, explorações e golpes.
CryptoPotato relatou que hackers e golpistas perderam aproximadamente US$ 332 milhões em setembro, com um único ataque causando perdas de aproximadamente US$ 200 milhões.
A postagem Cerca de US$ 7 bilhões em criptomoedas lavadas por meio de DEXs, pontes entre cadeias e trocas de moedas – Relatório apareceu pela primeira vez no CryptoPotato .