A CFTC pode ter capturado o "maior peixe" do oceano. E pode haver mais por aí.
O órgão regulador de commodities dos EUA anunciou na sexta-feira que entrou com uma ação civil contra um CEO sul-africano e sua empresa por operar um pool de commodities falso no valor de mais de US$ 1,7 bilhão em bitcoin.
A Commodity Futures Trading Commission entrou com uma ação contra Cornelius Johannes Steynberg e Mirror Trading International Proprietary Ltd, alegando que a operação global de marketing multinível "aproveitou" todos os bitcoins acumulados.
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Maior investigação de fraude CFTC
A CFTC disse que o golpe, no qual a empresa solicitou bitcoin online de milhares de indivíduos para aparentemente gerenciar um conjunto de commodities, foi a maior fraude envolvendo Bitcoin já investigada.
Steynberg, a figura-chave da MTI, pegou 29.421 BTC no valor de mais de US$ 1,7 bilhão de 23.000 americanos "e ainda mais globalmente" para uma operação de pool de commodities não licenciada, disse a CFTC.
A CFTC afirma que a MTI operou por aproximadamente três anos entre 18 de maio de 2018 e 30 de março de 2021.
Em um comunicado à imprensa, a comissária da CFTC, Kristin Johnson, disse:
“O pequeno negócio dos réus foi improdutivo e eles desviaram quase todos os pelo menos 29.421 Bitcoins coletados pelos participantes”.
De acordo com Johnson, os golpistas costumam explorar novas tecnologias, conectividade global e a "ausência percebida de um policial em movimento" para realizar suas atividades nefastas.
As alegações da MTI estão incluídas nos documentos de reclamação da CFTC como prova de que as vítimas do engano acreditavam que estavam investindo em um clube de investimentos de alta tecnologia.
De acordo com Steynberg, os algoritmos da MTI geram "renda passiva" com um retorno mensal do investimento (ROI) de 10%. Com base na documentação, convidar amigos e familiares ganhava um bônus.
Valor de mercado total do BTC em US$ 364 bilhões no gráfico de fim de semana | Fonte: TradingView.com
O CEO é um homem procurado
Sternberg é procurado pelas autoridades sul-africanas, mas foi preso recentemente na República Federativa do Brasil por ordem de prisão da Interpol, revelou a CFTC.
As autoridades sul-africanas iniciaram uma investigação de fraude depois que a MTI pediu falência no ano passado.
As alegações feitas contra Steynberg e MTI são os movimentos mais recentes da agência, que em maio disse que estava alocando recursos adicionais para ficar de olho no setor de criptomoedas.
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A CFTC entrou com uma ação contra a Gemini Trust Company no início deste mês por supostamente enganar as autoridades em 2017.
Para obter aprovação para seu produto futuro de Bitcoin, a exchange de criptomoedas, de acordo com a CFTC, fez "alegações substancialmente falsas ou enganosas".
Enquanto isso, a ação da CFTC exige indenização integral aos participantes induzidos em erro, restituição, multas civis, proibição permanente de comércio e registro, entre outras penalidades.
Imagem em destaque do Coincu News, gráfico do TradingView.com