Adam Colin Todd, CEO da Digitex Futures Exchange (Digitex Futures), enfrenta graves acusações por sua suposta violação da lei dos EUA. Como resultado, o tribunal federal de Miami acusou Todd de negligenciar deliberadamente o estabelecimento de um programa de combate à lavagem de dinheiro (AML), de acordo com a Lei de Sigilo Bancário (BSA) .
A BSA exige que as instituições financeiras, incluindo bolsas de criptomoedas como a Digitex Futures, mantenham registros rigorosos e relatem certas transações à Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN). Isto é crucial para prevenir atividades ilícitas, como o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo.
As acusações contra Todd, no entanto, descrevem um claro desvio destes requisitos legais essenciais.
O CEO da Digitex Crypto Exchange pode pegar até cinco anos de prisão
Todd é acusado de operar a Digitex Futures, uma bolsa de futuros online, de janeiro de 2018 a abril de 2022 sem se registrar como negociante de comissão de futuros nos Estados Unidos.
“Todd vendeu e ofereceu contratos futuros para clientes da Digitex Futures. Falhou intencionalmente em estabelecer, implementar e manter um programa adequado de combate à lavagem de dinheiro, incluindo um programa adequado de conhecimento do seu cliente (KYC). Suposto FBI Miami
O CEO da bolsa de criptomoedas supostamente desafiou os padrões regulatórios ao recusar publicamente a adoção de políticas KYC para Digitex Futures. Como resultado, esta ação o levou agora ao tribunal federal. Se condenado, Todd pode pegar até cinco anos de prisão federal. A sentença final será decidida por um juiz federal, levando em consideração as diretrizes e fatores legais.
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O procurador dos EUA, Markenzy Lapointe, liderou este caso para o Distrito Sul da Flórida e Jeffrey B. Veltri, o agente especial encarregado do escritório de campo do FBI em Miami. A acusação está sob o olhar atento do procurador-assistente dos EUA, Trevor Jones.
Para aumentar os problemas jurídicos de Todd, em julho de 2023, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) multou-o em US$ 15 milhões por múltiplas violações. Isso inclui manipulação de preços do token nativo da Digitex Futures, DGTX , e ofertas não autorizadas de transações futuras.
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A ordem do tribunal esclareceu a falha da Todd e de suas entidades em aderir às normas regulatórias. Como resultado, a CFTC proibiu Todd e as suas empresas de negociar em mercados regulamentados pela CFTC. Além disso, o regulador proibiu-o de qualquer registo futuro.
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