O ex-CEO da Binance, Changpeng 'CZ' Zhao, foi transferido do FCI Lompoc II para a casa de recuperação RRM Long Beach, na Califórnia, gerando confusão entre os usuários X que erroneamente acreditaram que ele havia sido libertado.
Apesar da mudança de local, CZ continua encarcerado.
A instalação RRM de Long Beach, classificada como um “escritório de campo de Gerenciamento de Reentrada Residencial (RRM)”, foi projetada para atender presidiários em fase de soltura, mas não é o mesmo que uma soltura completa. A InmateAID, que é um fornecedor federal de comunicações para presidiários, descreve esta instalação como uma instalação com requisitos de conformidade voluntária, em vez de um ambiente de alta segurança, embora regras internas rígidas devam ser seguidas.
A má interpretação da transferência de CZ foi agravada por um mal-entendido anterior sobre a data de sua libertação. Embora a sua sentença tenha sido marcada para 30 de abril, a prisão de CZ começou no final de maio, com a sua libertação subsequente marcada para 29 de setembro.
CZ deixou o cargo de CEO da Binance em novembro de 2023 e concordou em pagar uma multa de US$ 50 milhões após se declarar culpado de acusações federais dos EUA, incluindo a violação da Lei de Sigilo Bancário.
A Binance também se declarou culpada, pagando uma multa de US$ 4,3 bilhões. Zhao se declarou culpado de violar a Lei Americana de Sigilo Bancário ao priorizar o crescimento da Binance em detrimento da conformidade.
Como parte de um acordo judicial, a Binance reconheceu operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e violar a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional. O ex-executivo foi condenado a quatro meses de prisão em abril de 2024, enquanto os promotores haviam pedido três anos.
Enquanto cumpre os 37 dias restantes da sua sentença, CZ também enfrenta novos desafios legais.
Uma ação recente, movida em 16 de agosto, acusa CZ e Binance de protocolos inadequados de combate à lavagem de dinheiro (AML) e de atendimento ao cliente (KYC), que supostamente permitiam que criminosos lavassem fundos roubados por meio da plataforma. Esta nova batalha jurídica agrava as complicações que rodeiam a actual situação jurídica na República Checa.
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