Críticos políticos e ativistas venezuelanos alertaram que o presidente Nicolás Maduro e o seu governo estão cada vez mais recorrendo a transações de criptomoedas como forma de escapar às sanções internacionais.
Isto segue-se ao recente restabelecimento das sanções pelos EUA sobre o ouro e o petróleo, na sequência do fracasso de Maduro em cumprir um acordo para garantir eleições justas marcadas para Julho.
Críticos pedem sanções mais duras
Durante quase duas décadas, os Estados Unidos impuseram sanções específicas à Venezuela, com o objectivo de empurrar o governo para reformas democráticas. No entanto, Andrew Fierman, chefe de inteligência de segurança nacional da Chainalysis Inc., sugere que regimes sancionados como o de Maduro exploram frequentemente múltiplos caminhos para escapar a tais restrições.
Nicolás Maduro e os seus representantes não respeitaram plenamente os compromissos assumidos no âmbito do acordo sobre o roteiro eleitoral. Portanto, a Licença Geral 44, que autorizou transações de petróleo e gás com a Venezuela, expirará após a meia-noite e não será renovada.
-Matthew Miller (@StateDeptSpox) 17 de abril de 2024
“Quando falamos de regimes sujeitos a sanções, eles geralmente procuram diferentes formas de evitá-las. O governo venezuelano e o regime de Maduro fizeram isso através de uma ampla gama de métodos ao longo dos anos”, disse Fierman à Bloomberg.
Essas preocupações são detalhadas em um relatório do Centro Internacional Woodrow Wilson para Acadêmicos, de coautoria do dissidente venezuelano Leopoldo López e do diretor de soluções Intel da Chainalysis, Kristofer Doucette. O relatório destaca lacunas nas últimas sanções, particularmente no contexto do objetivo declarado do regime de Maduro de alavancar projetos de criptomoeda para contornar estas barreiras internacionais.
López e Doucette destacam no seu relatório o impacto económico das alegadas manipulações de criptomoedas pelo regime de Maduro. “Cada dólar roubado pelo regime de Maduro pertence por direito ao povo venezuelano”, escreveram.
“Os milhares de milhões que desapareceram nos últimos anos representam uma soma grotesca, que poderia ter sido crucial para revitalizar a economia vacilante do país. Em vez disso, a adoção da criptomoeda por Maduro aproveitou uma tecnologia emergente para traçar um novo caminho para desviar a riqueza do país, empobrecendo ainda mais os seus cidadãos”.
Eles estão apelando aos Estados Unidos e à União Europeia para que implementem sanções mais abrangentes e mais duras e instam outras nações a investigar o uso de criptomoedas pelo governo venezuelano para evitar sanções.
Chainalysis descobre US$ 70 milhões em transferências de stablecoin
Análises adicionais de blockchain conduzidas pela Chainalysis revelaram que a SUNACRIP, a Superintendência Nacional Venezuelana para Ativos Criptográficos e Atividades Relacionadas, estava transferindo ativamente grandes volumes de tokens para várias contas em diversas plataformas de criptomoedas.
As transações rastreadas pela Chainalysis indicaram que mais de US$ 70 milhões em stablecoins foram processados através de endereços provavelmente operados pela SUNACRIP ou afiliadas, facilitando operações financeiras mais tranquilas, apesar das sanções.
Em 2018, o governo venezuelano introduziu o Petro, uma criptomoeda apoiada pelas reservas petrolíferas e minerais do país, para combater a hiperinflação e evitar sanções dos EUA. Apesar dos mandatos para seu uso , o token teve uma adoção prática limitada. Em Janeiro, o governo suspendeu a Petro no meio de uma investigação de corrupção sobre pagamentos efectuados indevidamente à empresa petrolífera estatal Petróleos de Venezuela SA.
O posto Os críticos afirmam que o presidente venezuelano Maduro usará criptomoedas para contornar sanções apareceu pela primeira vez no CryptoPotato .