O Tribunal Distrital de Vakhitovsky de Kazan condenou Lilia Nuriyeva, uma participante importante no infame esquema Finiko Ponzi, a três anos de prisão.
Nuriyeva foi considerada culpada de fraudar investidores privados e de participar numa comunidade criminosa organizada, reflectindo a gravidade das acusações apresentadas contra ela.
Como Finiko, o esquema Crypto Ponzi, conduziu um golpe de US$ 55 milhões
Finiko, muitas vezes comparado ao infame esquema Ponzi da MMM, atraiu investidores com promessas de altos retornos por meio de uma criptomoeda supostamente única e de um sistema de negociação em bolsa de valores. O plano, idealizado por Kirill Doronin, funcionou desde 2018 até ao seu colapso em 2021, deixando um rasto de devastação financeira.
De acordo com o Ministério de Assuntos Internos, o plano causou mais de 5 bilhões de rublos (~US$ 55 milhões) em danos.
A investigação revelou que Doronin e seus cúmplices viajaram pela Rússia, ministrando master classes para atrair milhares de investidores. Prometeram retornos substanciais através de um “sistema automatizado de geração de lucros”, convencendo as pessoas a investir através da contracção de empréstimos e da venda das suas casas.
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Inicialmente, os investidores recebiam dividendos pagos em Bitcoin , que podiam sacar. No entanto, o lançamento da criptomoeda da Finiko viu o seu valor despencar no espaço de um mês, destruindo as poupanças dos investidores.
Em 2021 o Banco Central identificou a Finiko como uma pirâmide financeira , colocando-a entre as empresas com indícios de atividade ilegal. Apesar disso, o sistema continuou a atrair investimentos significativos até ao seu colapso repentino.
Os escritórios em todo o país foram fechados e o site da empresa ficou offline. Doronin garantiu aos investidores que se tratava de um problema técnico, mas os investigadores descobriram mais tarde que os seus associados tinham fugido para o estrangeiro com os fundos.
Uma investidora, Lyudmila Yamshchikova, de Kazan, contou ao jornal russo Izvestia sobre a sua provação.
“Os pagamentos pararam repentinamente. Investi quase um milhão [de rublos], com a intenção de usar os juros para pagar minha hipoteca. Metade da cidade estava comprando apartamentos, carros e pagando empréstimos. Mas então as retiradas foram bloqueadas”, disse Yamshchikova.
A sentença de Nuriyeva foi particularmente branda graças a um acordo pré-julgamento. Ele passará apenas três anos na prisão. Inicialmente, ele enfrentou até dez anos de prisão.
Doronin e outros nove cúmplices estão atualmente sob custódia . Eles são acusados de organizar e participar de uma comunidade criminosa e de fraude em grande escala. A Procuradoria-Geral aprovou a acusação e o caso foi enviado ao tribunal Vakhitovsky em 27 de abril.
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A Rede de Crimes Financeiros e Execução (FinCEN) identificou Finiko como uma das três principais contrapartes receptoras de Bitzlato. A Bitzlato, uma exchange P2P russa, viu seu fundador ser acusado de lavagem de dinheiro pelos Estados Unidos em 2023.
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