O autodenominado “Rei da Criptografia” de Ontário, Aiden Pleterski, foi preso e acusado de fraude e lavagem de dinheiro relacionada a um suposto esquema Ponzi após uma das maiores investigações de fraude que a região já viu.
O jovem de 25 anos, junto com seu parceiro, Colin Murphy, de 27, supostamente roubou aproximadamente US$ 30 milhões de vítimas inocentes.
Prisão do rei da criptomoeda
As acusações resultam de uma investigação de 16 meses conhecida como “Projeto Swan”, conduzida pelas autoridades canadenses em meio a um processo de falência em andamento relacionado ao suposto projeto, que atraiu atenção significativa da mídia no país.
Segundo as autoridades, esta investigação envolveu entrevistas com inúmeras vítimas, dezenas de ordens judiciais e milhares de páginas de documentos financeiros.
O comunicado de imprensa oficial afirmou:
“O Sr. Pleterski foi acusado de fraude superior a US$ 5.000, contrária à seção 380(1)(a) do Código Penal e produto de lavagem de crimes canadenses, contrário à seção 462.31(1)(a) do Código Penal. Pleterski estão abrangidos por uma proibição de publicação emitida em 14 de maio de 2024, ao abrigo do artigo 517.º, n.º 1, do Código Penal.
Stephen Henkel, da Comissão de Valores Mobiliários de Ontário, observou que Pleterski não estava registrado em nenhum regulador de valores mobiliários canadense, em qualquer capacidade. As autoridades indicaram que pode ter solicitado investidores já em fevereiro de 2024.
O sequestro
É importante notar que nenhuma das acusações contra Pleterski foi provada em tribunal. As autoridades de Ontário abstiveram-se de revelar mais detalhes do seu caso, mas é importante notar que Pleterski foi alegadamente raptado , agredido e sujeito a tortura no ano passado por cinco pessoas que alegaram ser suas vítimas.
De acordo com documentos judiciais, os cinco suspeitos foram capturados pela polícia de Toronto sob suspeita de sequestro para resgate e outros crimes, incluindo um indivíduo que investiu dinheiro com Pleterski.
Depois de ter sido mantido em cativeiro durante três dias, Pleterski foi libertado pelos seus captores, mas apenas depois de ser forçado a apresentar urgentemente uma quantia em dinheiro, de acordo com documentos judiciais. Num vídeo obtido pela CBC News, Pleterski visivelmente machucado e ferido foi ouvido se desculpando, expressando pesar por qualquer dano causado, com seu advogado confirmando que o vídeo foi gravado durante a provação do sequestro.
O posto 'Crypto King' de Ontário preso em suposto esquema Ponzi de US$ 30 milhões apareceu pela primeira vez no CryptoPotato .