No segundo dia do julgamento envolvendo o cofundador da FTX, Sam Bankman-Fried, Ryan Salame , um alto executivo da FTX que desempenhou um papel crucial nas operações de arrecadação de fundos políticos da bolsa, compareceu ao tribunal federal.
Executivo da FTX em destaque
Salame, co-CEO da FTX Digital Markets nas Bahamas, se declarou culpado de acusações de conspiração relacionadas a contribuições ilegais, fraude à Comissão Eleitoral Federal e operação de um negócio de transferência de dinheiro não licenciado.
Num tribunal federal localizado no centro de Manhattan, Salame reconheceu violar as leis de financiamento de campanha e envolver-se na transmissão de dinheiro não licenciada.
Durante sua declaração, Salame revelou que havia feito contribuições políticas substanciais sob a direção de Sam Bankman-Fried. Essas contribuições foram inicialmente rotuladas como empréstimos da Alameda Research , um fundo de hedge criptográfico afiliado à FTX.
Salame revelou: “Percebi que os empréstimos acabariam sendo perdoados e que eu nunca teria que pagá-los”. Quando questionado se estava se declarando culpado das acusações, Salame respondeu: “Sim, Meritíssimo”.
O julgamento de Sam Bankman-Fried começa com a declaração de abertura da acusação
No tão aguardado julgamento, a promotoria apresentou sua declaração de abertura, proferida pelo procurador-assistente dos Estados Unidos, Rehn.
Juiz Kaplan: As declarações de abertura são como trailers de filmes. O governo irá primeiro. Sr. Thane Rehn da AUSA: Um ano atrás, parecia que Sam Bankman Fried estava no topo do mundo. Ele saiu com Tom Brady e Bill Clinton.
– Inner City Press (@innercitypress) 4 de outubro de 2023
Rehn começou pintando um quadro da ascensão de Bankman-Fried à proeminência, destacando sua riqueza, poder e influência. No entanto, Rehn disse que o sucesso de Bankman-Fried se baseou em mentiras e num esquema de fraude massivo que defraudou milhares de vítimas e resultou em perdas de milhares de milhões de dólares.
O promotor apontou a FTX, bolsa de criptomoedas fundada por Bankman-Fried em 2019, como veículo para suas atividades fraudulentas.
A acusação alegou que Bankman-Fried enganou os clientes, dizendo-lhes que os seus fundos estavam seguros e, ao mesmo tempo, apropriando-se indevidamente do seu dinheiro para uso pessoal e contribuições políticas. Rehn destacou o depoimento de Bankman-Fried no Congresso, no qual ela disse que a FTX não detinha fundos de clientes.
No entanto, a acusação alegou que Bankman-Fried criou uma conta bancária vinculada ao seu fundo de hedge criptográfico, Alameda Research, e desviou os depósitos dos clientes para essa conta.
Rehn detalhou ainda mais o segundo método pelo qual Bankman-Fried supostamente desviou fundos . Ele explicou que Bankman-Fried deu à Alameda Research a capacidade de retirar ativos criptográficos dos clientes de suas carteiras digitais, garantindo efetivamente acesso a esses fundos.
A acusação alegou que Bankman-Fried utilizou os fundos desviados para acumular riqueza, poder e influência.
A defesa de Bankman-Fried alega boa fé
Em resposta à declaração inicial da acusação, Mark Cohen, o advogado que representa Bankman-Fried, sublinhou que o seu cliente agiu de boa fé e não defraudou ninguém.
Cohen argumentou que Bankman-Fried acreditava que os empréstimos à Alameda Research eram permitidos e eram transparentes e conhecidos em ambas as empresas. Cohen teve como objetivo contextualizar a indústria de criptomoedas , descrevendo-a como volátil e sujeita a flutuações rápidas.
Cohen descreveu Bankman-Fried como um indivíduo diligente e trabalhador, com experiência em finanças tradicionais, contrariando a descrição que a promotoria faz dele como um "vilão de desenho animado". Ele destacou o sucesso da Alameda Research como um fundo de hedge criptográfico e posicionou a FTX como uma bolsa inovadora que oferece várias moedas e empréstimos de margem.
À medida que o julgamento se desenrola, o foco permanecerá na apresentação de provas, depoimentos e argumentos apresentados pela acusação e pela defesa.
O resultado deste caso histórico terá implicações para Bankman-Fried e para a indústria de criptomoedas como um todo, moldando potencialmente regulamentações e práticas futuras.
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