O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia apreendeu sete nomes de domínio usados para cometer crimes de criptomoeda de "abate de porcos".
De acordo com um comunicado do Departamento de Justiça na segunda-feira, os crimes datam de agosto de 2022, quando golpistas fraudaram cinco vítimas nos Estados Unidos usando domínios falsificados para se assemelhar aos da Bolsa Monetária de Cingapura.
"Abate de porcos" é um esquema em que os golpistas atraem as vítimas para aplicativos de namoro e sites de mídia social ou enviando mensagens aleatórias disfarçadas com o número errado. Depois que a confiança é estabelecida, a vítima (porco) é redirecionada para plataformas fraudulentas de investimento em criptomoedas, onde são persuadidas a investir antes de desviar seus fundos. Esse esquema funciona com princípios semelhantes aos golpistas tradicionais que convencem as vítimas a investir pequenas quantias em criptomoedas ao longo do tempo antes de roubar esses ativos, engordando o porco antes de abatê-lo.
“Os golpistas convenceram as vítimas de que estavam investindo em uma oportunidade legítima de criptomoeda. Depois que as vítimas transferiram os investimentos para os endereços de depósito que os golpistas forneceram nos sete nomes de domínio apreendidos, os fundos das vítimas foram imediatamente transferidos por meio de várias carteiras privadas e serviços de câmbio para ocultar a origem dos fundos". como resultado do esquema, as vítimas teriam perdido mais de $ 10 milhões.
Embora as agências de aplicação da lei ainda não tivessem feito prisões no momento da redação deste artigo, o DOJ pediu a outras vítimas que fornecessem informações sobre seus encontros com esses golpistas.
Departamento de Justiça está soando o alarme sobre a evolução das táticas de fraude
Com as empresas criptográficas reforçando a segurança de suas plataformas, os golpes de "abate de porcos" com criptomoedas se tornaram predominantes, causando perdas significativas para as vítimas. Esses golpes são muito bem-sucedidos devido às conversas íntimas entre o golpista e o alvo. Em setembro, a aplicação da lei de Delaware congelou as contas de 23 pessoas envolvidas em golpes de criptomoeda.
De acordo com um relatório da empresa de segurança blockchain CipherBlade, "dezenas de bilhões" de dólares americanos em criptomoedas foram perdidos para golpes de abate de porcos apenas em 2021. Recentemente, o New Hampshire DOJ divulgou diretrizes sobre como evitar ser vítima de golpes de romance. O comunicado de imprensa instou os residentes a limitar as informações que fornecem publicamente em sites de mídia social e evitar clicar em links enviados a eles on-line por pessoas que não conhecem ou não conheceram pessoalmente.