Um juiz federal dos Estados Unidos ordenou a detenção de um membro de um casal de Manhattan que foi preso na semana passada por conspiração para lavar bilhões de dólares em bitcoin roubados do infame hack da Bitfinex em 2016. Seu marido foi preso por supostamente ser um mestre no uso de identidades falsas e foi considerado um risco de fuga.
O juiz-chefe Beryl Howell concedeu uma fiança ao casal, Ilya Lichtenstein e Heather Morgan. As casas de seus pais foram postadas para segurança. "Seus recursos financeiros poderiam ser facilmente usados para facilitar o voo… e todos eles poderiam ser usados para evitar responsabilidades", disse o juiz.
Parece que Lichtenstein e Morgan estavam se preparando para fugir, pois Lichtenstein tinha cidadania russa antes do ataque do COVID-19.
Um rastro de migalhas de bitcoin na nuvem
Na semana passada, o Departamento de Justiça apreendeu mais de US$ 3,6 bilhões em bitcoins reciclados ligados ao casal de Manhattan. O casal posou como cripto-empreendedores experientes, com Morgan adotando a persona de alguém com um "espírito empreendedor destemido e uma mentalidade hacker".
Os fundos supostamente lavados valiam US$ 70 milhões em 2016 , quando um hacker atacou a Bitfinex e roubou os fundos por meio de 2.000 transações ilegítimas. As chaves para esses fundos foram encontradas no armazenamento em nuvem de Lichtenstein. Após esta descoberta, as autoridades dos EUA levaram os fundos sob custódia. No entanto, eles ainda não obtiveram evidências de que o casal tenha desempenhado um papel no hacking.
Os promotores disseram que encontraram documentos de identidade russos falsificados na conta de armazenamento em nuvem de Lichtenstein para um homem e uma mulher.
O casal foi preso em seu apartamento em Nova York. Os promotores tentaram deter o casal alegando que eles tinham milhões de dólares em bitcoin e tinham contas bancárias na Ucrânia e na Rússia.
Provas circunstanciais, diz a defesa
O juiz diz que Morgan e Lichtenstein podem ser condenados a até 20 anos de prisão. Ele criticou as tentativas dos advogados do casal de passar as chaves como circunstanciais.
Os advogados do casal indicaram que as alegações de lavagem de dinheiro “são baseadas em uma série de inferências circunstanciais e suposições extraídas de uma rede complexa de blockchains distorcidos e reivindicações de rastreamento de criptomoedas”.
Samson Enzer, um dos advogados do casal, disse acreditar que o governo pode bloquear o acesso a contas de criptomoedas ainda acessíveis ao casal. Ele também destacou que o casal não tentou fugir quando seu apartamento foi invadido e usou isso para argumentar que o casal não teria fugido se fossem libertados.
O post Man Named in $ 3,6B Bitfinex Bitcoin Laundering Scam Detained apareceu pela primeira vez no BeInCrypto .