O Departamento de Justiça dos EUA negou a moção do desenvolvedor do Tornado Cash, Roman Storm, para rejeitar as acusações criminais do governo contra ele. Num comunicado apresentado na sexta-feira, o Departamento de Justiça rejeitou vários argumentos apresentados pelos advogados do réu, pressionando o tribunal a garantir que o caso seja submetido a um julgamento adequado.
O Departamento de Justiça revida contra Roman Storm
Em 23 de agosto, o Departamento de Justiça anunciou uma acusação contra o cofundador de Storm e Tornado Cash, Roman Semenwov, por seus papéis na “criação, operação e promoção” da popular plataforma de mistura de criptomoedas. Os procuradores dos EUA acusaram ambas as partes de conspiração para cometer branqueamento de capitais, violando a Lei dos Poderes Económicos de Emergência Internacional (IEEPA) e operando um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.
Em resposta a essas alegações, Storm, que está atualmente sob custódia das autoridades dos EUA, apresentou uma moção de demissão em 29 de março. Um dos argumentos do réu afirmava que o Tornado Cash não poderia ser classificado como um negócio de transferência de dinheiro como a plataforma faz. em nenhum momento obtenha o controle dos fundos dos usuários.
No entanto, o Departamento de Justiça rejeitou este argumento, afirmando que uma empresa transmissora de dinheiro não tem necessariamente de demonstrar o controlo dos fundos dos utilizadores ao abrigo das directrizes da Rede de Repressão ao Crime Financeiro (FinCEN) e da Secção 1960 da Constituição dos Estados Unidos. O autor afirma que, de acordo com o FinCEN, os transmissores de dinheiro na indústria de criptomoedas são plataformas que garantem a transferência de valor entre dois clientes, mantendo o seu anonimato.
Além disso, os promotores dos EUA também apontaram que Storm e seus colegas desenvolvedores mantiveram controle sobre certas transações de usuários no Tornado Cash entre agosto de 2019 e março de 2022, que é o período indicado na acusação. Esta afirmação contrasta com a afirmação anterior de Storm de que os desenvolvedores tinham pouca influência sobre as ações do usuário no mixer.
Uma declaração da petição dizia:
…os fundadores do Tornado Cash aprovaram pessoalmente cada retransmissor autorizado a processar saques e mantiveram uma lista desses retransmissores. Então, por volta de fevereiro e março de 2022, eles projetaram e implementaram um “algoritmo de retransmissão”, que usava uma fórmula para atribuir retransmissões a retiradas específicas de clientes.
A batalha legal sobre o Tornado Cash se intensifica
A última petição do Departamento de Justiça representa uma nova reviravolta no que poderia ser um processo crucial para desenvolvedores web3.
Embora o Departamento de Justiça tenha construído uma discussão sobre o acesso do Tornado Cash a entidades sancionadas, como o grupo de hackers norte-coreano Lazarus, a tentativa do Ministério Público dos EUA de responsabilizar os desenvolvedores pelo uso de sua plataforma despertou muita emoção na comunidade criptográfica. .
Até agora, essas preocupações resultaram em três organizações pró-cripto, cada uma apresentando um amicus brief em apoio aos réus. Em termos simples, este é um caso crucial e que estabelece um precedente na indústria de criptomoedas dos EUA.
A capitalização total do mercado de criptomoedas está avaliada em US$ 2,312 trilhões no gráfico diário | Fonte: gráfico TOTAL em Tradingview.com