Em 22 de junho, Elliptic Connect, um provedor de análise de blockchain especializado em prevenção de crimes financeiros baseados em criptomoedas, divulgou uma investigação mostrando que Dogecoin (DOGE), a criptomoeda favorita de Elon Musk, está sendo usada por criminosos para cometer atos ilegais.
Segundo a Elliptic, o Dogecoini é usado para financiar fraudes, golpes, esquemas Ponzi e outros crimes mais graves, como terrorismo e pornografia infantil.
A Elliptic identificou milhões de dólares em transações Dogecoin relacionadas a atividades ilegais, incluindo financiamento ao terrorismo e vendedores de pornografia infantil (CSAMs).https://t.co/a4x5pD1nuC #doge
– elíptico (@elíptico) 21 de junho de 2022
Criminosos usam DOGE como alternativa ao BTC e ETH
De acordo com o relatório da Elliptic, os criminosos movimentaram milhões de dólares para o DOGE por meio de roubos, golpes e esquemas Ponzi. Isso inclui o Plus Token , no qual US$ 20 milhões em DOGE foram apreendidos e outro suposto roubo de US$ 119 milhões de DOGE na China vinculado a um esquema Ponzi turco.
No entanto, embora milhões de dólares sejam transferidos para o Dogecoin, a maioria das atividades ilegais não é tão séria quanto financiar o terrorismo ou comprar pornografia infantil, embora também existam.
Por exemplo, para o financiamento do terrorismo, o valor estimado movimentado com o DOGE é de pouco mais de US$ 40.000, enquanto para a pornografia infantil o total é inferior a US$ 3.000. Isso mostra que os criminosos estão usando o Dogecoin para iludir as autoridades que se concentraram em outras criptomoedas mais estabelecidas, como Bitcoin , Ethereum ou Monero .
Quanto à darknet, a Dogecoinis tem aceitado em diversos mercados, como Archetype, que foca na venda de drogas, Just-Kill, que é usado como verificador de cartões de crédito roubados, e outros que promovem a compra e venda ilegal de armas e bens roubados.
A Elliptic também relatou um aumento no uso de malware ou vírus de computador para roubar Dogecoin das carteiras dos usuários. No entanto, ele observou que o endereço de destino desses fundos recebeu quase US$ 29.000, o que é mínimo considerando os milhões de dólares em criptomoedas que foram roubados com ferramentas semelhantes.
Dogecoin não é mais considerado uma moeda meme
Um fato curioso é que, segundo a Elliptic, o Dogecoin deixou de ser visto como moeda de memes graças à promoção que Elon Musk fez através de suas contas nas redes sociais, lembrando que há poucos dias o bilionário dos carros elétricos dobrou sua participação mais uma vez. para DOG E no Fórum Econômico Mundial.
No entanto, mesmo que o Dogecoin seja realmente usado para atividades ilegais, os números relatados são extremamente pequenos quando você leva em consideração seu valor total que, apesar da queda, segundo o CoinMarketCap, chega a mais de US$ 8.353.034.906 .