Os Emirados Árabes Unidos (EAU) estão lutando para se esconder das nações da lista cinza da Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI). A lista cinza significa que os Emirados Árabes Unidos são monitorados de perto quanto à conformidade antilavagem de dinheiro. Apesar de estar sob observação, o país tem sido um importante destino para a maioria das empresas de criptomoedas.
No início de março, o GAFI mudou os Emirados Árabes Unidos para sua lista "cinza" de nações para monitorar de perto a conformidade contra a lavagem de dinheiro. O país também tem sido lento para aplicar suas leis contra a lavagem de dinheiro, de acordo com relatórios. Algumas pessoas afirmam que Dubai está atraindo empresas de criptografia para lavagem de dinheiro fácil. No entanto, a inclusão dos Emirados Árabes Unidos na lista cinza do GAFI implica que será cuidadosamente examinado.
De acordo com a maioria dos insiders, o aumento da conformidade só aumentará a atração da indústria para Dubai. A inclusão na lista cinza significa supervisão próxima. Portanto, os Emirados Árabes Unidos enfrentam situações difíceis em várias frentes. Os efeitos de aparecer no link cinza incluem avaliações de classificação. Além disso, o país enfrenta maior escrutínio para obter financiamento global. Além disso, arcará com custos de transação mais significativos enquanto permanecer na lista cinza.
O fardo de aparecer na lista de vigilância é muito grande. Portanto, os Emirados Árabes Unidos estão fazendo os esforços necessários para obter a autorização. Para que os Emirados Árabes Unidos obtenham autorização, eles precisam provar que estão progredindo na assistência às investigações de combate à lavagem de dinheiro. Além disso, deve demonstrar que é capaz de gerenciar riscos em setores específicos e identificar transações questionáveis na economia.
Também será necessário aumentar o uso da inteligência financeira no combate à lavagem de dinheiro. Além disso, aumentar o número de investigações e processos por casos de lavagem de dinheiro. Além disso, deve identificar e combater a evasão de sanções de forma mais agressiva.
O que os Emirados Árabes Unidos oferecem
Vale a pena notar que a maioria das empresas de criptomoedas construiu uma posição em Dubai depois que o país aprovou a Lei de Ativos Virtuais (VAL) em meados de fevereiro. A Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais (VARA) nasceu como resultado deste regulamento. Além disso, a Binance foi uma das primeiras empresas a ser licenciada sob a nova legislação.
Analistas acreditam que a lei recentemente promulgada é o elemento mais vital para atrair empresas de criptomoedas. Além disso, essas regras e restrições são críticas se o uso de bitcoin ganhar tração significativa. No entanto, não foi apenas o VAL que produziu uma enxurrada de negócios, mas também a atitude aberta de Dubai em relação à inovação e ao crescimento financeiro. Quando se trata de automação e novas tecnologias, Dubai está entre os países mais inovadores. Eles sempre estiveram um passo à frente da tendência.
Binance e FTX reconheceram e saquearam. Novamente, muitos outros aspectos interessantes de se mudar para Dubai incluem estilo de vida, estabilidade e taxas de impostos favoráveis.
Dubai também está nervoso com a inovação. Isso pode ser visto nas muitas incubadoras de empresas criadas ao longo dos anos. O que chama a atenção nas incubadoras é que as agências estatais e privadas estão ansiosas para desenvolvê-las.
O novo VAL também oferece uma estrutura para NFTs e outros tipos de criptomoedas. Assim, mostrando que Dubai – e os Emirados Árabes Unidos em geral – são mais receptivos a novas ideias do que diferentes regimes. Enquanto isso, no início de abril, o Departamento de Polícia de Dubai chegou a doar 150 NFTs grátis. O gesto demonstrou a postura pró-cripto da cidade.
Regulamentos claros atraem empresas de criptomoedas para os Emirados Árabes Unidos.
A Binance foi uma das primeiras plataformas de negociação a se estabelecer em Dubai após a adoção do regulamento. Quando a Binance deixou Malta, a maioria das pessoas acreditava que a rígida política antilavagem de dinheiro os estava afastando. A Binance posteriormente estabeleceu escritórios na França e na Alemanha. Esses países têm regras financeiras mais rígidas do que Malta.
Depois de ingressar em Dubai, fica mais evidente que a maioria das plataformas de negociação de criptomoedas está tentando estabelecer bases em locais com regras claras. Caso contrário, a Binance estaria em Dubai mais cedo, quando não havia regulamentos sobre moedas. Além disso, se a Binance e outras plataformas quisessem burlar as leis e o monitoramento, não teriam pisado em Dubai. Dubai implementou novas diretrizes para a legislação de ativos virtuais e está fortalecendo sua participação na AML.