Numa reviravolta surpreendente, o grupo Estado Islâmico (EI) defende agora o uso de criptomoedas para apoiar as suas operações terroristas, desde que siga os princípios da lei Sharia, revelou um novo relatório.
Compilada pela Equipa de Apoio Analítico e Monitorização de Sanções das Nações Unidas , a investigação mostra que os associados do SI estão a exigir verificações de conformidade com a Sharia para os activos digitais dos quais dependem cada vez mais para apoiar as suas actividades.
Esta é uma mudança importante, pois a lei Sharia sempre foi contra a criptomoeda. O relatório da ONU destaca ainda a orientação aprofundada que o IS oferece aos seus associados sobre transferências de criptomoedas. Para viabilizar essas transações, o grupo terrorista criou até canais especializados no serviço de mensagens Telegram, como CryptoHalal e Umma Crypto.
Conformidade da Sharia com Blockchain
A lei Sharia, a lei religiosa derivada das crenças islâmicas, há muito tempo entra em conflito com a criptomoeda. A natureza distribuída dos ativos digitais e a sua utilização desenfreada para jogos e outras atividades ilícitas tornaram-nos incompatíveis com os valores da Sharia no passado.
A avaliação da ONU, no entanto, implica que o ISIS está agora à procura de compromissos para permitir que as criptomoedas sejam mais compatíveis com a Sharia. Regras e controlos mais rigorosos poderiam ajudar a garantir que o dinheiro não seja utilizado para atividades ilegais ou para apoiar o terrorismo.
Ramificações para a indústria de criptomoedas
A pressão do Estado Islâmico por criptomoedas compatíveis com a Sharia pode ter efeitos importantes em todo o mercado de bitcoin. Poderá haver uma maior procura por maior controlo e monitorização do ecossistema criptográfico se mais grupos terroristas e outras entidades ilegais tentarem utilizar activos digitais.
Políticas mais rigorosas de conhecimento do seu cliente (KYC) e de combate à lavagem de dinheiro (AML) podem ser necessárias para bolsas, provedores de carteiras e outros provedores de serviços de criptomoeda para evitar que suas plataformas sejam exploradas para financiamento do terrorismo. Isto poderia levar a despesas de conformidade mais elevadas e talvez limitar a disponibilidade de criptomoedas para consumidores legais.
Uma questão de desenvolvimento
O crescimento alarmante da procura por parte do Estado Islâmico de concessões da Sharia para criptomoedas sublinha as tentativas contínuas de grupos terroristas de utilizarem ativos digitais para as suas intenções nefastas. Os reguladores, as autoridades responsáveis pela aplicação da lei e os participantes da indústria serão particularmente importantes à medida que o setor das criptomoedas se desenvolve, ajudando a reduzir os riscos decorrentes do financiamento do terrorismo e de outras atividades ilegais.
O estudo da ONU lembra-nos a necessidade de preservar um ambiente criptográfico forte e seguro, resistente ao abuso por parte de malfeitores.
Imagem apresentada por Spiegel, gráfico do TradingView