As autoridades dos EUA acusaram os cidadãos russos Sergey Sergeevich Ivanov e Timur Shakhmametov de administrar um serviço de lavagem de dinheiro com criptomoedas ligado ao crime cibernético russo.
O Departamento de Estado dos EUA emitiu uma recompensa de 10 milhões de dólares por informações que levem à prisão ou condenação de cada um.
Repressão internacional ao cibercrime russo
O Tesouro dos EUA, em coordenação com parceiros internacionais, anunciou que tomou medidas para interromper as operações do PM2BTC e do Cryptex, duas bolsas de moeda digital ligadas a operações de lavagem de dinheiro em grande escala que beneficiam atores de ransomware e outros cibercriminosos que operam fora da Rússia.
A sua Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN) designou o PM2BTC, associado a Ivanov, como uma “grande preocupação de lavagem de dinheiro”. Além disso, seu Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) também sancionou Ivanov e Cryptex por facilitarem mais de US$ 51 milhões em transações relacionadas a ransomware e US$ 720 milhões em links para crimes cibernéticos russos.
Ivanov esteve supostamente envolvido no crime cibernético russo por mais de duas décadas e supostamente lavou centenas de milhões de dólares por meio de vários serviços de processamento de pagamentos, incluindo UAPS.
A Cryptex, que também opera principalmente na Rússia, supostamente esteve envolvida na lavagem de fundos para criminosos cibernéticos, incluindo autores de ransomware, lojas fraudulentas e bolsas com programas de conformidade deficientes.
As agências de aplicação da lei, incluindo o Serviço Secreto dos EUA, a polícia holandesa e o Serviço Holandês de Investigação e Inteligência Fiscal (FIOD), apreenderam domínios da web e infraestruturas ligadas ao PM2BTC e ao Cryptex. O Serviço Secreto dos EUA e o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia também revelaram acusações contra Ivanov e Shakhmametov.
As medidas destinam-se a salvaguardar a segurança nacional e o sistema financeiro, impedindo o acesso de instituições financeiras ilícitas ao seu mercado. Fazem parte da Operação Endgame, uma iniciativa multinacional que visa desmantelar os facilitadores financeiros dos cibercriminosos.
Implicações das sanções
As sanções da OFAC congelam todas as propriedades e interesses dos dois suspeitos nos Estados Unidos e proíbem qualquer pessoa ou entidade domiciliada no país de se envolver com eles. Por outro lado, a ordem do FinCEN proíbe as instituições financeiras de se envolverem em transações envolvendo PM2BTC, arriscando também sanções para instituições financeiras estrangeiras envolvidas com as entidades.
Bradley T. Smith, subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, comentou a situação, dizendo: “Os Estados Unidos e nossos parceiros internacionais permanecem firmes em nosso compromisso de impedir que facilitadores do crime cibernético como PM2BTC e Cryptex operem impunemente”.
Este último conjunto de implicações legais faz parte de um esforço mais amplo dos EUA para combater o cibercrime baseado na Rússia. Durante o ano passado, o Tesouro sancionou vários indivíduos e grupos envolvidos em tais atividades.
Isso inclui membros do grupo hacktivista nativo Cyber Army of Russia Reborn, líderes do grupo de ransomware LockBit e afiliados do mercado darknet Genesis Market, que foi bloqueado pelas autoridades no início de 2023.
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