Os promotores sul-coreanos estão pressionando por uma sentença de oito anos para Lee Jung-hoon, ex-presidente da plataforma de câmbio de criptomoedas Bithumb, por uma suposta fraude de US$ 70 milhões.
De acordo com uma reportagem da mídia local Yonhap , os promotores alegaram que Lee havia fraudado o presidente do grupo BK, com sede em Cingapura, Kim Byung Gun, em uma tentativa fracassada de adquirir a Bithumb no início de 2018.
A Gênese
De acordo com o relatório, Lee convenceu Kim a emitir Bithumb Coin (BXA) através da Blockchain Exchange Alliance, afiliada ao Grupo BK, com a certeza de que a BXA seria listada na Bithumb.
Kim usou parte dos recursos da pré-venda da BXA , aproximadamente US$ 25 milhões, para comprar sua participação na Bithumb. O token também foi vendido para vários outros investidores, acumulando aproximadamente US$ 45 milhões em vendas.
No entanto, a Bithumb acabou não listando a BXA em sua plataforma, resultando na falha da aquisição da Bithumb por Kim e causando perdas significativas a outros investidores. De acordo com os promotores, Lee não tinha intenção de listar o token, pois fazia parte de sua elaborada estratégia para fraudar seu parceiro.
Os investidores afetados processaram Lee e Kim por fraude. No entanto, a agência de detetives sul-coreana concluiu que Kim também foi vítima, assim como outros investidores envolvidos na venda do token BXA.
Os promotores estão pressionando para que Lee seja condenado por fraude sob a lei sul-coreana sobre a punição agravada de crimes econômicos específicos. A audiência de sentença de Lee está marcada para 20 de dezembro.
Ministério Público: O prejuízo é muito grande
Durante uma audiência perante o Tribunal Distrital Central de Seul, os promotores enfatizaram que "a quantidade de danos é muito alta e o dano é particularmente grande para investidores comuns de moedas".
O advogado de Lee, no entanto, disse que a venda do token foi realizada "fielmente" de acordo com o procedimento usual.
“A estrutura deste caso é um típico contrato de venda de ações. A negociação durou 90 dias”, disse o advogado.
O advogado alegou ainda que Kim, do BK Group, está processando Lee para evitar a responsabilidade criminal por sua parte no fracasso completo da venda do token BXA.
Lee pede desculpas
Em sua declaração, Lee se desculpou por suas ações, dizendo:
“A Bithumb era a exchange número um na Coréia no momento da venda. Lamento muito ter dificultado as coisas para os funcionários e causado pressão social”.
Enquanto isso, no início de julho, a exchange de derivativos de criptomoedas FTX revelou planos de adquirir a Bithumb como parte de seu plano de expansão durante o inverno de criptomoedas em andamento. Se a bolsa Sam Bankman-Fried prosseguirá com os planos de aquisição à luz dos desenvolvimentos recentes, ainda não se sabe.
Post O ex-presidente Bithumb enfrenta 8 anos de prisão por suposta fraude criptográfica de US $ 70 milhões: o relatório apareceu pela primeira vez no CryptoPotato .