O Serviço de Receita Federal da Nigéria (FIRS) apontou o dedo ao Serviço Correcional da Nigéria por não apresentar o executivo detido da Binance, Tigran Gambaryan, ao Supremo Tribunal Federal em Abuja por acusações de evasão fiscal.
Gambaryan supostamente não compareceu ao tribunal em 22 de maio, aguardando ser processado por acusações de evasão fiscal pelo FIRS.
FIRS aponta o dedo ao serviço prisional
Em março de 2024, a Binance e seus executivos enfrentaram quatro acusações de evasão fiscal cada, cobradas pela autoridade fiscal. Gambaryan foi então transferido para o Centro Correcional de Kuje, em Abuja, em Abril, depois de se declarar inocente das acusações de branqueamento de capitais apresentadas pela Comissão de Crimes Económicos e Financeiros e de pedir fiança. O executivo da Binance teve sua fiança negada e permanece sob custódia.
Durante os procedimentos judiciais na quarta-feira, o advogado de acusação Moses Idehu expressou confusão sobre a ausência de Gambaryan e mencionou vários casos de tentativas fracassadas de chegar ao centro correcional. Ele também pediu um breve adiamento do caso para tratar do assunto mais tarde naquele dia.
Enquanto isso, o advogado de Gambaryan, Chukwuka Ikwuazo, pediu ao juiz que dissesse ao FIRS para limpar o nome de outro executivo detido da Binance, Nadeem Anjarwalla, das novas acusações porque ele foi declarado “em liberdade”. O advogado do FIRS também concordou em retirar o nome de Anjarwalla das acusações.
Tanto Gambaryan como Anjarwalla foram presos durante um inquérito público e acusados de envolvimento nos problemas económicos da Nigéria e no financiamento do terrorismo. Os dois foram transferidos para uma instalação segura depois que seus passaportes foram apreendidos.
Precedente perigoso
Ao defender a libertação de Gambaryan, que chefiou a equipe de conformidade com crimes financeiros da Binance, o CEO da bolsa de criptomoedas, Richard Teng, disse que a medida das autoridades nigerianas estabeleceu um novo precedente “perigoso” para todas as empresas de todo o mundo.
Teng também acrescentou que a visita de Gambaryan à Nigéria não foi para tomada de decisões ou negociações, mas apenas para fornecer conhecimentos especializados sobre crimes financeiros, participar em discussões políticas e desenvolver capacidades. Apesar das repetidas garantias das autoridades nigerianas de passagem segura, ainda foram feitas prisões.
Gambaryan foi posteriormente detido na prisão de Kuje, na Nigéria, que se tornou famosa após um ataque do Estado Islâmico em julho de 2022, como parte de uma fuga da prisão. Também abrigou vários presos proeminentes, incluindo o ex-governador do banco central, Godwin Emefiele.
O posto O fracasso do executivo da Binance em comparecer ao tribunal: FIRS transfere a culpa para o serviço prisional apareceu pela primeira vez no CryptoPotato .