A Comissão de Supervisão Financeira (FSC) de Taiwan divulgou regulamentos atualizados contra lavagem de dinheiro (AML) em 2 de outubro. O principal objetivo é fortalecer a supervisão dos provedores locais de serviços de ativos virtuais (VASPs).
As entidades não conformes, no entanto, serão fortemente penalizadas. Os regulamentos revistos substituirão o quadro existente de combate ao branqueamento de capitais.
Os regulamentos atualizados contra a lavagem de dinheiro visam fortalecer a supervisão das criptomoedas
De acordo com o comunicado de imprensa oficial, essas novas medidas, em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025, exigem que todas as empresas de criptomoeda se registrem junto ao governo de Taiwan até setembro de 2025.
Serão impostas penalidades severas pelo não cumprimento, incluindo até dois anos de prisão ou multas de 5 milhões de dólares de Novo Taiwan (cerca de US$ 155.900).
Taiwan implementou seu conjunto anterior de regulamentos contra lavagem de dinheiro de criptomoeda em julho de 2021. No entanto, com o anúncio recente, mesmo as empresas que já estão totalmente em conformidade terão que se registrar novamente no FSC para evitar sanções.
O regulador tem estado a preparar-se para estas alterações desde março, sublinhando a necessidade de os VASP apresentarem um relatório anual de avaliação de risco às autoridades competentes.
Além disso, a Comissão aconselhou os VASPs a adiarem a apresentação de documentos até que o novo sistema de registo entre em vigor para evitar complicações relacionadas com a reaplicação ao abrigo dos regulamentos atualizados.
Como parte da estratégia global de Taiwan para melhorar o seu quadro regulamentar para ativos digitais, o FSC planeia propor novas leis relacionadas com criptomoedas até junho de 2025, com um projeto previsto para o final de 2024, garantindo que as instalações do cenário criptográfico permaneçam seguras e em conformidade.
FSC Greenlights ETF para investidores profissionais
Apesar das novas leis contra o branqueamento de capitais, Taiwan também parece estar a flexibilizar as suas regulamentações sobre criptomoedas em algumas áreas, ao mesmo tempo que mantém uma postura cautelosa em relação aos riscos de mercado. No mês passado, o FSC permitiu oficialmente que investidores profissionais se envolvessem com fundos negociados em bolsa (ETFs) associados a “ativos virtuais estrangeiros”.
O FSC reconheceu os elevados riscos de investimento associados aos ETFs de activos virtuais estrangeiros e recomendou que apenas investidores profissionais, tais como investidores institucionais, clientes com elevado património líquido e indivíduos qualificados, deveriam estar envolvidos.
As principais disposições incluem o estabelecimento de um sistema de avaliação de adequação para estes produtos, cartas de advertência de risco obrigatórias para clientes não institucionais antes das suas compras iniciais e o fornecimento de informações detalhadas sobre o produto. Além disso, as empresas de valores mobiliários são obrigadas a realizar treinamentos e treinamentos regulares para seus funcionários sobre ativos virtuais para garantir um entendimento profundo.
O posto Taiwan FSC revela novas regulamentações AML para provedores de ativos virtuais apareceu pela primeira vez no CryptoPotato .