O detetive Blockchain ZachXBT expôs outro grupo de hackers que usaram um golpe de engenharia social para roubar mais de US$ 240 milhões em Bitcoin de uma vítima rica.
O investigador disse que tanto os seus esforços como os erros dos criminosos já levaram a “múltiplas detenções e milhões de pessoas congeladas”.
Enganado em 4.000 BTC
Em meados de agosto, os golpistas atacaram um único credor da Genesis , a mesa de negociação institucional de Bitcoin que faliu no início de 2023.
Primeiro, os golpistas ligaram para a vítima se passando por Suporte do Google usando um número de telefone falsificado e obtiveram acesso às contas pessoais da vítima. Eles então ligaram novamente fingindo ser o suporte do Gemini, avisando a vítima que suas contas haviam sido hackeadas.
Ao fazer isso, eles enganaram a vítima para que ela redefinisse sua autenticação de dois fatores e enviasse seus fundos Gemini para uma carteira comprometida. Enquanto isso, os golpistas enganaram a vítima para que baixasse o aplicativo de desktop remoto AnyDesk, que lhes permitiu ver a tela da vítima e sua chave privada por meio do Bitcoin Core.
Os hackers gravaram áudio e telas enquanto comemoravam a execução do hack, que lhes rendeu 4.064 BTC no valor de US$ 257 milhões ao preço de hoje.
“O rastreamento inicial mostrou que US$ 243 milhões foram divididos de várias maneiras entre cada parte antes que os fundos fossem rapidamente transferidos para mais de 15 exchanges, negociando imediatamente entre Bitcoin, Litecoin, Ethereum e Monero”, acrescentou ZachXBT.
Identificação dos culpados
O investigador vinculou a distribuição dos fundos às carteiras dos envolvidos no roubo. Um dos três principais culpados, conhecido pelo nome de “Wiz”, foi identificado como Veer Chetal depois que ele vazou por engano seu nome completo durante um compartilhamento de tela.
O amigo de Chetal, Light, também vazou seu nome verdadeiro, Aakaash, durante um compartilhamento de tela. Greavys, cujo nome verdadeiro é Malone Lam e foi responsável por encontrar detalhes sobre o alvo em sua correspondência, gastou grande parte do dinheiro roubado em carros luxuosos, casas noturnas e em dar bolsas Birkin para meninas.
Box (Jeandhil Serrano), o homem que identificou a vítima como um falso corretor da bolsa Gemini, também gastou grande parte de seus fundos em produtos de luxo. No entanto, ZachXBT alegou que tanto a Box quanto a Greavys vincularam erroneamente seus “fundos sujos” vinculados a bolsas centralizadas com seus fundos que deveriam ser privados em várias ocasiões.
Ontem à noite, Box e Greavys foram presos em Miami e Los Angeles. Mais de milhões em fundos roubados foram apreendidos com a ajuda da Binance e US$ 500.000 foram devolvidos à vítima.
Uma acusação contra ambos os indivíduos foi divulgada na quinta-feira.
A postagem Hackers roubam US$ 243 milhões em golpes de Bitcoin – mas eles se destruíram no Discord apareceu pela primeira vez no CryptoPotato .