Um ex-advogado de 86 anos, David Kagel, foi condenado a cinco anos de liberdade condicional por administrar um esquema multimilionário de criptomoeda Ponzi que fraudou investidores em quase US$ 15 milhões.
A decisão, apresentada em 8 de outubro no tribunal federal de Las Vegas, também exige que ele pague US$ 14 milhões em restituição às suas vítimas.
Esquema cripto Ponzi de US$ 15 milhões
A juíza distrital dos EUA, Gloria Navarro, emitiu a sentença após a confissão de culpa de Kagel a uma acusação de conspiração para cometer fraude de mercadorias em maio.
Documentos judiciais revelam que o esquema, ativo de dezembro de 2017 a junho de 2022, planejava fazer com que os investidores acreditassem que estavam investindo dinheiro em um programa de bot de negociação de criptomoedas que prometia retornos elevados e risco mínimo.
De acordo com a acusação, Kagel e os seus dois cúmplices atraíram as vítimas alegando falsamente que os seus investimentos renderiam lucros entre 20% e 100% em apenas 30 dias. Os três garantiram aos potenciais investidores que seus valores principais seriam reembolsados integralmente.
Através dessas promessas fraudulentas e esquemas enganosos, os três arrecadaram aproximadamente US$ 15 milhões de investidores vítimas para vários programas de negociação de criptomoedas.
No entanto, em vez de gerar lucros, os perpetradores utilizaram posteriormente os fundos dos novos investidores para pagar os anteriores, num típico esquema Ponzi. Isto deixou muitas das vítimas enfrentando perdas financeiras significativas.
Falsas alegações sobre Bitcoin e documentos falsificados
Kagel foi fundamental para ganhar a confiança das vítimas. Usando sua experiência profissional como advogado, ele falsificou cartas em papel timbrado de sua empresa para fazer o esquema parecer legítimo.
Em 2018, ele alegou falsamente ter 1.000 bitcoins no valor de US$ 11 milhões na época como garantia de investimento. O ex-advogado também mentiu sobre sua experiência anterior com investimentos em criptomoedas, convencendo potenciais apoiadores da credibilidade do sistema.
Em 2023, a Suprema Corte da Califórnia revogou sua licença legal depois que ele não respondeu às acusações disciplinares relacionadas à apropriação indébita de US$ 25.000 em fundos de clientes. Sua licença também foi suspensa por outras violações em duas ocasiões distintas, uma em 1997 e outra em 2012.
Kagel cumprirá seu período probatório em uma casa de repouso para idosos em Las Vegas, onde também receberá cuidados paliativos. Se o infrator abandonar o local, será obrigado a usar um dispositivo de monitoramento para garantir o cumprimento dos termos da pena.
Os seus co-conspiradores, David Saffron e Vincent Mazzota, declararam-se inocentes e aguardam julgamento num tribunal federal de Los Angeles agendado para Abril de 2025.
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