Um grupo de legisladores dos EUA apelou ao presidente Joe Biden para intervir na detenção de Tigran Gambaryan, um alto executivo da Binance que está detido pelas autoridades nigerianas há quase três meses.
O apelo, liderado pelo presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros da Câmara, Michael McCaul (R-Texas) e apoiado por outros 11 líderes do Congresso, apela para que a situação seja tratada como uma crise de reféns e para que sejam tomadas medidas imediatas para garantir a libertação de Gambaryan.
Legisladores dos EUA condenam as táticas do governo nigeriano
Na carta, os legisladores afirmam que o governo nigeriano admitiu abertamente em tribunal que Gambaryan está a ser usado como alavanca contra a Binance. A sua representação legal foi restrita, com reuniões monitoradas por funcionários do governo e guardas armados.
A saúde de Gambaryan também piorou durante a sua detenção, tanto que ele desmaiou no tribunal em 24 de Maio, e desde então testou positivo para malária. Apesar da ordem de um juiz para garantir cuidados médicos adequados, as autoridades nigerianas não conseguiram fornecer cuidados de saúde adequados.
NOVO: Membros da Câmara, incluindo o presidente do @HouseForeignGOP, @RepMcCaul , enviaram uma carta a @POTUS , @SecBlinken e @StateSPEHA instando-os a trazer para casa o funcionário detido da @binance, Tigran Gambaryan.
De acordo com a carta, Gambaryan contraiu malária e foi… pic.twitter.com/XCRyS8IPUT
– Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) 4 de junho de 2024
“As alegações contra o Sr. Gambaryan são infundadas e constituem uma tática de coerção do governo nigeriano para extorquir dinheiro de seu empregador, Binance”, disseram os legisladores em sua carta. Eles argumentam que a detenção de Gambaryan se qualifica como detenção ilegal sob a "Lei de Recuperação de Reféns e Responsabilidade pela Tomada de Reféns de Robert Levinson".
“Claramente, o Sr. Gambaryan é um cidadão dos EUA detido injustamente pelo governo da Nigéria”, escreveram os legisladores. A família de Gambaryan também expressou preocupação com o seu bem-estar, sublinhando a necessidade urgente de intervenção dos EUA.
Binance e Gambaryan são acusados de lavagem de dinheiro e evasão fiscal pelas autoridades nigerianas. Enquanto isso, outro executivo da Binance, Nadeem Anjarwalla, que também foi preso, conseguiu escapar.
Reuniões hostis levam à detenção ilegal
A carta dizia respeito à viagem de Gambaryan à Nigéria em 26 de fevereiro, a convite do governo nigeriano para discussões de alto nível sobre questões de conformidade com a Binance.
Apesar das interações profissionais iniciais, as reuniões tornaram-se hostis, resultando na detenção de Gambaryan pelas autoridades nigerianas. Guardas armados confinaram-no no seu quarto de hotel, confiscaram-lhe o passaporte e mais tarde transferiram-no para uma residência estatal conhecida como “Casa de Hóspedes”.
Durante cinco dias, Gambaryan foi detido sem poder contactar a sua família, os seus advogados ou funcionários dos EUA. A sua detenção foi inicialmente autorizada por uma ordem judicial que expirou em 12 de Março, mas as autoridades nigerianas continuaram a detê-lo sem base legal até 5 de Abril, altura em que o assunto foi adiado para sentença.
Gambaryan foi então acusado de vários crimes como substituto de seu empregador, Binance, e transferido para a prisão de Kuje, conhecida por suas duras condições.
Gambaryan, cidadão norte-americano e antigo agente especial do IRS, desempenhou um papel importante na investigação cibernética, que levou à apreensão de 4,725 mil milhões de dólares em fundos ilícitos. Ele agora chefia a conformidade com crimes financeiros na Binance.
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