Dois homens foram condenados por manipular o preço da criptomoeda da Hydrogen Technology, HYDRO, e por conspirar para fraudar investidores.
Este caso marca a primeira vez que um júri em um julgamento criminal federal classificou uma criptomoeda como um título e concluiu que a manipulação do preço da criptomoeda constitui fraude de títulos.
Esquema de fraude criptográfica HYDRO de US$ 300 milhões
Documentos judiciais e provas do julgamento revelaram que Kane, cofundador e CEO da Hydrogen Technology, e Hampton, chefe de engenharia financeira da empresa, recrutaram a Moonwalkers Trading Limited da África do Sul para manipular o preço da HYDRO. De outubro de 2018 a abril de 2019, a empresa usou um bot de negociação automatizado para criar pedidos falsos e fraudulentos em uma bolsa de criptomoedas com sede nos EUA.
Kane, Hampton e seus co-conspiradores conduziram aproximadamente US$ 7 milhões em "operações de eliminação" e investiram mais de US$ 300 milhões em "operações de falsificação" para a HYDRO. Estas operações induziram investidores de retalho a comprar a HYDRO a preços artificialmente inflacionados, resultando num lucro de aproximadamente 2 milhões de dólares dos conspiradores em dez meses.
“Shane Hampton, Michael Kane e seus co-conspiradores fraudaram investidores usando um robô comercial para manipular o preço da criptomoeda de sua empresa”, disse a vice-procuradora-geral adjunta Nicole M. Argentieri, chefe da Divisão de Justiça do Departamento de Justiça Criminal.
Manipulação de preços e fraude de títulos
Kane se confessou culpado em novembro de 2023 de uma acusação de conspiração para cometer manipulação de preços de títulos, uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica e duas acusações de fraude eletrônica. Hampton foi condenado por um júri federal em 7 de fevereiro por uma acusação de conspiração para cometer manipulação de preços de títulos e uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica.
O júri determinou por unanimidade que as vendas da HYDRO pelos réus eram contratos de investimento, classificando assim o token como um título de acordo com a lei federal de valores mobiliários. Este julgamento foi o primeiro com júri criminal em que uma criptomoeda foi considerada um título.
Dois outros conspiradores, Andrew Chorlian e Tyler Ostern, confessaram-se culpados em maio de 2023 de uma acusação de conspiração para cometer manipulação de preços de títulos e fraude eletrônica. Ambos já foram condenados.
Shane Hampton, 32 anos, da Filadélfia, foi condenado a dois anos e 11 meses de prisão. Seu co-conspirador, Michael Kane, 39 anos, de Miami Beach, Flórida, foi condenado a três anos e nove meses de prisão.
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