O fundador e ex-CEO da Digitex Futures Exchange, Adam Todd, se declarou culpado de fazer com que a empresa não estabelecesse deliberadamente um programa de combate à lavagem de dinheiro (AML).
Notavelmente, o recurso do ex-CEO foi interposto num tribunal federal no Distrito Sul da Flórida em 7 de maio.
Ex-CEO da Digitex se declara culpado
O Ministério Público dos EUA disse que Todd se declarou culpado de "causar intencionalmente" a Digitex a violar a Lei de Sigilo Bancário. Indiciado no início deste ano, Todd foi acusado de supervisionar uma plataforma de futuros não registrada visando clientes dos EUA de 2018 a 2022, supostamente negligenciando protocolos vitais de combate à lavagem de dinheiro (AML) e Conheça seu Cliente (KYC).
Em 2020, Todd anunciou que "não haveria nenhum tipo de exigência de verificação de identidade KYC" após uma violação de dados na Digitex . Foi relatado que um ex-funcionário da bolsa roubou informações de passaportes e carteiras de motorista de usuários.
Na época, a Digitex disse que bloqueou IPs dos EUA e pediu aos usuários que confirmassem que não estavam baseados nos EUA. A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA entrou então com uma ação judicial contra Todd e Digitex em 2022. No ano seguinte, eles ganharam o caso, resultando em uma ordem de US$ 16 milhões em restituição e multas.
De acordo com o perfil de Todd no LinkedIn, ele deixou o cargo de CEO da Digitex em outubro de 2022 e é o desenvolvedor líder da Digitex Games desde fevereiro de 2023.
Todd pode pegar até cinco anos de prisão e multa de US$ 250 mil por suas ações. No entanto, o Ministério Público dos EUA ainda não anunciou a data da audiência de sentença de Todd.
CEOs da Crypto Exchange enfrentam desafios legais
Os desafios legais da Digitex somam-se à série contínua de questões jurídicas que afetam as bolsas na indústria de criptomoedas, que também inclui FTX e Binance.
Em 2022, Sam Bankman-Fried, ex-CEO da FTX, foi preso e extraditado para os Estados Unidos. Inicialmente declarando-se inocente, ele foi colocado em prisão domiciliar, mas posteriormente preso devido a acusações de intimidação de testemunhas. Após um julgamento de seis semanas, ele foi condenado e sentenciado a 25 anos de prisão.
Em contraste, Changpeng Zhao, CEO da Binance, foi acusado em 2023. Ele se declarou culpado e recebeu fiança. No mês passado ele foi condenado a quatro meses de prisão.
Bankman-Fried foi acusado de sete crimes relacionados à fraude de investidores e ao uso indevido de fundos de clientes. Em vez disso, Zhao enfrentou uma acusação relacionada à falha em manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro na Binance.
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