Um ex-gerente de produto da Coinbase se declarou culpado de acusações de insider trading de criptomoedas. Ishan Wahi, 32, admitiu ter compartilhado informações privilegiadas sobre criptomoedas que a exchange de San Francisco supostamente listou em um esquema que gerou lucros estimados em US$ 1,1 milhão.
A primeira confissão de culpa desse tipo
Em um dos primeiros argumentos desse tipo apresentados por um indivíduo no tribunal federal dos EUA, o ex-gerente da Coinbase, Ishan Wahi, se declarou culpado de duas acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica no primeiro caso de negociação envolvendo criptomoedas. Wahi se declarou inocente das acusações de fraude em agosto, mas mudou seu argumento durante uma audiência recente.
O ex-funcionário da Coinbase é culpado de compartilhar informações sobre as próximas listagens de criptomoedas com seu irmão Nikhil Wahi e um amigo de faculdade, Sameer Ramani. Nikhil se declarou culpado de apenas uma acusação de fraude eletrônica em setembro e foi condenado a 10 meses de prisão.
O procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, Damian Williams, disse que o comércio interno é um crime federal grave, seja no mercado de ações ou no mundo das criptomoedas. Portanto, a agência está pronta para usar sua ampla experiência em processar casos de informações privilegiadas para processar esse crime em toda a extensão da lei.
Wahi pode pegar até duas décadas de prisão e deve ser sentenciado pela juíza distrital dos EUA Loretta A. Preska em 10 de maio de 2023.
Wahi arquiva moção para rejeitar acusações de fraude de valores mobiliários
Ishan Wahi está lutando contra a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.
A equipe jurídica de Wahi entrou com uma moção para rejeitar as acusações feitas contra ele pelo órgão fiscalizador de valores mobiliários. Quando a SEC acusou o ex-funcionário da Coinbase no final de julho, a comissão disse que pelo menos 9 dos 25 criptoativos que o insider e seus associados estavam negociando eram, de fato, ações. Os advogados, no entanto, argumentaram que os tokens vendidos no mercado secundário não se qualificam como valores mobiliários.
“A SEC quer regular os ativos digitais extensivamente. Mas, em vez de obter essa autoridade do Congresso, a SEC procurou obtê-la por meio dos tribunais por meio dessa ação de abertura de precedente contra Ishan e Nikhil Wahi”, diz o processo judicial. nova indústria. Esse movimento é um abuso de poder […] E este Tribunal deve rejeitá-lo."
A SEC tem até 6 de abril para apresentar sua resposta se opondo à moção de Wahi para rejeitar. Se a moção for aprovada, seria um divisor de águas para os fãs de criptomoedas que acreditam que a SEC está ultrapassando seriamente sua autoridade legal. Mais importante, pode levar à criação de uma estrutura regulatória clara e abrangente para criptomoedas nos Estados Unidos.