Celsius abandonou sua promessa de transparência desde o início, de acordo com o ex-promotor Shoba Pillay, que foi nomeado examinador independente pelo juiz de falências dos EUA Martin Glenn.
Em um comunicado , Pillay disse que a falida empresa de criptomoeda conduziu seus negócios de uma maneira marcadamente diferente de como se comercializava para seus clientes em todos os aspectos importantes.
O relatório disse que a Celsius carecia de uma função de gerenciamento de risco suficiente e era incapaz de monitorar sua posição financeira ou avaliar a lucratividade. Ele também disse que a Celsius e seu fundador, Alex Mashinsky, que atualmente enfrenta acusações de fraude nos Estados Unidos, falharam em cumprir suas generosas promessas.
Operações muito semelhantes ao Ponzi
O examinador entrevistou funcionários da Celsius, incluindo o ex-CEO Alex Mashinsky, bem como clientes e fornecedores da empresa para ver se ela estava executando um esquema Ponzi. Pillai disse que a Celsius aumentou o preço de seu token CEL nativo "para obter as avaliações que poderia vender de volta para a empresa".
A Celsius reconheceu que os fundos dos clientes não devem ser tocados para comprar as moedas necessárias para cobrir responsabilidades com outros clientes. Ela continuou a usar depósitos de clientes para preencher o buraco de bilhões de dólares em seu balanço. A justificativa da empresa era que estava colocando depósitos de clientes como garantia para emprestar as moedas necessárias em vez de vendê-las.
Os recursos foram então utilizados para continuar a compra da CEL.
Em abril de 2022, o especialista em implantação de moedas da Celsius, Dean Tappen, descreveu a prática da empresa de "usar stablecoins de clientes" e "ficar sem moedas de clientes" para comprar a CEL como "muito parecida com Ponzi". Pillay também disse que os funcionários estavam cientes das discrepâncias nos fundos, mas optaram por não falar sobre elas.
Além disso, a Celsius nunca liquidou nenhuma de suas CELs para atender às suas necessidades de liquidez, embora tenha lutado para encontrar ativos líquidos até 12 de junho de 2022, quando suspendeu todos os saques de clientes.
Falando de Mashinsky, um executivo da empresa foi citado como tendo dito:
“gastamos todo o nosso dinheiro pagando executivos e tentando reforçar o patrimônio líquido de Alex [sic] em tokens CEL.”
Quem são as moedas?
Mashinsky, em várias ocasiões, representou para seus clientes atuais e potenciais que as criptomoedas pertenciam a eles e não a Celsius usando frases como "suas moedas", "minhas moedas" ou "suas criptomoedas". O gerente recuou completamente durante a entrevista com o examinador. Em vez disso, ele afirmou,
"100% das ações são nossas ações, (o cliente) não pode realizar nenhuma ação (ele mesmo) na plataforma."
Pillai disse ainda que Celsius fez esforços para corrigir posteriormente algumas das informações erradas dos vídeos AMA gravados. No entanto, ele não retirou ou corrigiu quaisquer declarações imprecisas ou enganosas feitas durante os AMAs ao vivo ou antes da implementação de quaisquer alterações.
O examinador independente pós-Celsius revela fatos surpreendentes sobre discrepâncias internas apareceu pela primeira vez no CryptoPotato .