A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e o Departamento de Justiça (DOJ) acusaram Nader Al-Naji de orquestrar um esquema fraudulento de ativos criptográficos multimilionário envolvendo a plataforma de mídia social BitClout e seu token nativo BTCLT.
A reclamação do regulador de valores mobiliários revelou que Al-Naji arrecadou mais de US$ 257 milhões por meio de ofertas não registradas e vendas de BTCLT em novembro de 2020. No processo, o executivo supostamente enganou os investidores alegando que os fundos não seriam usados para sua remuneração ou de outros BitClout. funcionários.
No entanto, a queixa acusa Al-Naji de gastar mais de 7 milhões de dólares destes fundos em despesas pessoais, incluindo o aluguer de uma mansão em Beverly Hills e a distribuição de generosos presentes em dinheiro a familiares.
De acordo com a denúncia divulgada no início desta semana, a SEC disse que Al-Naji descreveu o BitClout como um projeto descentralizado para escapar do escrutínio regulatório e dar a impressão de que nenhuma empresa estava por trás dele. Acredita-se que ele tenha usado o pseudônimo “Mãos de Diamante” para criar a ilusão de autonomia.
A SEC alegou ainda que Al-Naji obteve uma carta de um grande escritório de advocacia, com base em suas interpretações errôneas, sugerindo que os BTCLTs provavelmente não eram títulos sob a lei federal e até disse a alguns investidores que estava envolvido neste subterfúgio para evitar o cumprimento legal.
Comentando as alegações, Gurbir S. Grewal, diretor da Divisão de Execução da SEC, disse:
“Conforme alegado em nossa denúncia, Al-Naji tentou fugir das leis federais de valores mobiliários e fraudar o público investidor ao acreditar erroneamente que ‘ser um ‘falso’ descentralizado geralmente confunde os reguladores e os dissuade de ir atrás de você.” Ele está evidentemente errado: como demonstramos repetidas vezes e conforme refletido nas alegações detalhadas da SEC, somos guiados pelas realidades econômicas e não pelos rótulos de cosméticos”.
A esposa, a mãe e as entidades de propriedade integral de Al-Naji também são citadas na denúncia como réus de alívio pelos fundos de investidores que ele lhes dirigiu. Numa investigação paralela, o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque apresentou acusações contra Al-Naji.
A postagem Al-Naji, fundador da BitClout, enfrenta cobrança de fraude de mais de US$ 257 milhões apareceu pela primeira vez no CryptoPotato .