- O Departamento de Justiça dos EUA anuncia a condenação de um homem que roubou milhares de dólares em criptomoedas.
- O esquema envolvia fingir ser um afiliado das Nações Unidas e usar fraude de pedágio para enganar indivíduos.
- Ele pode pegar até 20 anos de prisão por sua sentença em julho.
Golpes de criptomoedas estão lançando uma nuvem escura sobre todo o ecossistema, enquanto as forças da lei correm para controlar o caos. A mais recente é a condenação de um indivíduo que fraudou indivíduos com o token digital IGOBIT.
A sentença
Em 2019, promotores federais acusaram o Asa Saint Clair de convencer fraudulentamente as pessoas a investir na moeda digital IGOBIT em troca de ações da World Sports Alliance. Após quase três anos de drama legal, o júri o considerou culpado das acusações, conforme anunciado em um comunicado de imprensa do Departamento de Justiça dos EUA .
De acordo com o procurador dos EUA Damian Williams, " Asa Saint Clair descobriu, Asa Saint Clair usou mentiras para fraudar pessoas comuns de seu dinheiro suado, prometendo-lhes retornos garantidos se investissem em um IGObit, uma moeda digital que afirmava que o mundo estava criando a Sports Alliance.Williams observou que era uma farsa e que o réu estava usando a organização fictícia apenas para "promover o equilíbrio de suas contas bancárias".
Saint Clair foi considerado culpado de fraude de computador no Título 18, Código dos Estados Unidos, Seção 1343 e pode pegar até 20 anos de prisão, o máximo prescrito pelo Congresso. Saint Clair fraudou mais de 60 pessoas em milhares de dólares com os fundos desviados para despesas pessoais, como jantares caros em restaurantes e viagens. O comunicado de imprensa observou que a sentença está marcada para 19 de julho de 2022, perante o juiz Castel.
Williams elogiou as contribuições da Homeland Security Investigations por seu trabalho extraordinário no encerramento do caso. A unidade do Escritório de Lavagem de Dinheiro e Negócios Criminosos Transnacionais foi responsável pela acusação.
A maneira como os operandos
O modo de operação de Saint Clair posou como presidente de uma afiliada inexistente das Nações Unidas, atraindo vítimas para ganhar patrimônio comprando a moeda digital IGOBIT que nunca foi construída.
Um advogado dos EUA disse que a World Sports Alliance era "um veículo para fraudar instituições de crédito" enquanto desviava fundos para uso pessoal. Saint Clair disse que a empresa está vocacionada para a promoção dos valores do desporto e da paz para um mundo melhor, o que despertou o interesse dos seus investidores.
Os golpes de criptomoedas estão aumentando desde 2018, com investidores perdendo milhões de dólares para maus atores. A aplicação da lei publicou avisos oferecendo dicas sobre como os cidadãos podem se proteger de possíveis golpes de criptomoeda.