A maior fraude criptográfica da Índia até o momento continua a fornecer novos detalhes, estendendo o tamanho e o escopo do golpe mesmo quatro anos após o caso ter vindo à tona.
Anteriormente, a polícia estimava que o golpe GainBitcoin envolvia cerca de 80.000 BTC, mas agora eles suspeitam que o número esteja entre 385.000 e 600.000, de acordo com relatos da mídia. Mesmo no ritmo atual, 600.000 BTC valem mais de US$ 12 bilhões, quase INR 1 trilhão.
Os relatórios também sugerem que o número de pessoas enganadas pode ser de 100.000. As queixas policiais (First Information Report – FIR) apresentadas por investidores que perderam seu dinheiro no esquema de MLM aumentaram para 40. Até agora, a polícia detectou 60.000 IDs de usuários e endereços de e-mail.
O cérebro do golpe GainBitcoin, Amit Bhardwaj, morreu de parada cardíaca em janeiro deste ano.
Modelo de negócios imperfeito
Esse esquema de marketing multinível ofereceu um retorno mensal de 10% em bitcoin em investimentos em BTC por 18 meses. Investidores da Índia e do exterior depositaram seus BTC em busca de rendimentos mais altos. Mas, dado o número limitado de BTCs, foi um modelo de negócios falho desde o início que acabou falhando em 2018, deixando um longo rastro de investidores enganados.
Durante longas investigações e processos judiciais, a Suprema Corte da Índia uma vez pediu ao promotor do governo que explicasse se o bitcoin é legal ou não na Índia, uma questão que as autoridades até agora evitaram responder diretamente.
Acompanhar portfólios
A Diretoria de Execução (ED) da Índia está investigando o caso e acusou vários membros da família de Amit Bhardwaj, incluindo seu pai e irmão, por seu suposto envolvimento no golpe. Em março, ele pressionou a Suprema Corte da Índia a instruir um dos principais acusados e irmão de Amit Bhardwaj a fornecer acesso às suas carteiras de criptomoedas fornecendo nomes de usuário e senhas.
No entanto, o réu disse por meio de seu advogado que já havia fornecido todos os detalhes à polícia.
Mas os investigadores acreditam que a família Bhardwaj, incluindo Ajay, usou várias carteiras para coletar depósitos de BTC, e muitos deles ainda não foram rastreados. No início deste mês, o ED realizou batidas em seis locais em Delhi, incluindo alguns envolvendo advogados de um escritório de advocacia com sede em Delhi.
Relatos da mídia revelaram que o ED confiscou vários dispositivos e documentos eletrônicos cruciais, sugerindo que o número de pessoas enganadas pelo golpe GainBitcoin poderia ser superior a 100.000.
Investigadores presos
Anteriormente, a CryptoPotato informou que a polícia prendeu dois investigadores particulares por roubar 1.100 BTC de uma das carteiras enquanto investigava este caso. Eles foram levados a bordo para ajudar a polícia em sua investigação, pois as autoridades não tinham as habilidades necessárias.
Um dos investigadores era um ex-policial do prestigiado Serviço de Polícia da Índia (IPS) que se aposentou voluntariamente e iniciou uma empresa de investigação privada especializada em fraude de criptomoedas.