De acordo com o último relatório, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) concedeu monitoramento de três anos da Binance à consultoria Forensic Risk Alliance (FRA). Esta nomeação faz parte do acordo de confissão da bolsa com o Departamento de Justiça no ano passado.
Em novembro de 2023, a Binance celebrou um acordo de confissão com o DOJ relacionado a violações de lavagem de dinheiro, concordando em pagar US$ 4,3 bilhões em multas e nomear um monitor de conformidade independente. O cofundador da empresa, Changpeng “CZ” Zhao, também concordou em renunciar ao cargo de CEO como parte do acordo e foi recentemente condenado a quatro meses de prisão.
É por isso que o Departamento de Justiça escolheu a FRA em vez da Sullivan & Cromwell
Citando fontes anônimas, a Bloomberg informou recentemente que a Forensic Risk Alliance recebeu aprovação do escritório de advocacia Sullivan & Cromwell de Wall Street para atuar como monitor independente da Binance Holdings Ltd. e programa de conformidade.
Portanto, se houver alguma verdade nas últimas revelações, a FRA, com sede em Londres, provavelmente conseguirá acessar os registros e documentos internos da Binance, garantindo ao mesmo tempo que a exchange cumpre o acordo de confissão por três anos.
De acordo com o relatório, Sullivan & Cromwell (S&C), com sede em Nova York, era a favorita para o papel de monitor. No entanto, parece que a controvérsia que gira em torno do escritório de advocacia sobre o seu trabalho para a agora extinta bolsa FTX pode ter influenciado a decisão do Departamento de Justiça de optar pela FRA.
Conforme relatado pelo Bitcoinist em fevereiro, os credores da FTX entraram com uma ação coletiva contra Sullivan & Cromwell, acusando o escritório de advocacia de ser cúmplice no colapso da bolsa. A nova administração da FTX tem defendido consistentemente a S&C, elogiando seus esforços de recuperação da empresa.
Na quarta-feira, 8 de maio, a FTX anunciou que seus clientes seriam totalmente reembolsados pelas perdas decorrentes do colapso.
Binance pagará US$ 4 milhões no Canadá devido a problemas de conformidade
Além dos Estados Unidos, a Binance tem enfrentado pressão significativa de reguladores de outros países. Mais recentemente, a maior bolsa de criptomoedas do mundo foi multada em US$ 4,4 milhões (C$ 6 milhões) pelo regulador financeiro do Canadá, FINTRAC.
FINTRAC acusou a Binance de não aplicar proteções contra lavagem de dinheiro. Conforme relatado pelo Bitcoinist, a empresa não conseguiu se registrar na Autoridade Reguladora Financeira Canadense e não relatou grandes transações em moeda virtual.
À medida que os problemas regulatórios da Binance continuam a aumentar, a bolsa disse que está comprometida em aumentar a conformidade. A recente criação do primeiro conselho de administração da empresa parece ser um passo nessa direção.