Este ano assistimos ao surgimento dos criminosos mais hediondos da criptomoeda. Os “bandidos” das criptomoedas fizeram tudo ao seu alcance para manchar a reputação da indústria de criptomoedas.
Esses criminosos criptográficos são uma má notícia para o crescimento do blockchain, seja nos tribunais, nas redes sociais ou mesmo em um bunker secreto norte-coreano.
Quem são os mentores por trás dos esquemas mais tortuosos no mundo das criptomoedas? Quais personagens malignos foram mais espertos que os contratos inteligentes, deixando um rastro de caos digital em seu rastro?
Síndrome do vilão: o pior pesadelo da indústria criptográfica, mas como pessoas
Algumas pessoas, incluindo reguladores e instituições financeiras tradicionais, continuam a apostar contra as criptomoedas. Embora poucos mencionem riscos potenciais, como a volatilidade do mercado e falhas de segurança, outros não permitirão abertamente que a indústria prospere.
Um “vilão criptográfico” não é o seu antagonista típico. O vilão rebelde de hoje é muitas vezes o heróico campeão de ontem. Líderes de criptomoedas como Sam Bankman-Fried e Do Kwon já foram aclamados como visionários que impulsionam a criptomoeda, mas todos sabemos como isso terminou.
Indivíduos, grupos ou mesmo figuras de autoridade que abusam do sonho descentralizado para ganho pessoal são exemplos de criptocriminosos. Os seus atos e comportamentos devastam a indústria das criptomoedas, sufocando o crescimento e a inovação neste mercado nascente.
1. Gary Gensler
Gary Gensler, presidente da SEC, é o vilão ideal para a comunidade de ativos digitais. Durante anos, a SEC de Gensler entrou com ações judiciais após ações judiciais contra projetos de criptografia, liderando uma agência reguladora opaca e litigiosa.
Este ano, Gensler e os seus reguladores em Washington tentaram colapsar a indústria em todas as oportunidades. Gary liderou a longa batalha legal com Brad Garlinghouse e Ripple Labs, governando com mão de ferro e força regulatória.
No entanto, esta é apenas a ponta do iceberg. A batalha criptográfica de Gensler não afetou apenas o XRP. Este ano, Gary não perdeu tempo processando ações judiciais contra Coinbase e Binance e lançando um ataque contundente à entidade de criptografia Kraken.
Gary não se considera um mau influenciador da indústria. Ele defendeu suas ações como éticas. Apesar disso, vários funcionários de alto escalão pediram a demissão de Gensler, citando seu fracasso em proteger os investidores de dois dos maiores desastres criptográficos da história, FTX e Terra Luna.
2. Sam Bankman-Fried
Você está certo ao dizer que Sam Bankman-Fried é o maior vilão de 2022. No entanto, dado o escândalo FTX em andamento e os bilhões de dólares desaparecidos, as transgressões da SBF continuam a ser incluídas no panteão do mal para 2023.
Em colaboração com Caroline Ellison, Bankman-Fried apropriou-se indevidamente de depósitos de clientes, totalizando mais de 8 mil milhões de dólares, para financiar o seu estilo de vida ostentoso e a sua estratégia comercial perigosamente de alto risco. As ações da SBF, que fingiam representar altruísmo e relacionalidade, abalaram a comunidade criptográfica e atrasaram a indústria em anos.
Atualmente, Sam Bankman-Fried está no Centro de Detenção Metropolitano no Brooklyn, onde aguarda julgamento por uma lista crescente de acusações que incluem violações de financiamento de campanha, lavagem de dinheiro e fraude de títulos. A sentença virá em março de 2024.
3. Elizabeth Warren
Segundo a senadora norte-americana Elizabeth Warren, o Bitcoin é responsável pelo terrorismo, pela proliferação nuclear e pelo aquecimento global. A questão é que o senador Warren é um dos detratores mais declarados da criptomoeda e não tem medo de deixar os fatos atrapalharem seus argumentos.
Seu ataque mais recente à indústria é a “Lei Antilavagem de Dinheiro de Ativos Digitais”, que ele está tentando aprovar no Congresso. Mas, como sabe qualquer pessoa que conheça Warren, seu histórico na aprovação de legislação não é bom.
4. O Grupo Lázaro
Fundado nas profundezas sombrias da Coreia do Norte, o Grupo Lazarus há muito tempo causa estragos na indústria de criptomoedas como uma organização de elite de hackers do crime cibernético.
O Grupo Lazarus esteve implicado em muitos dos ataques cibernéticos mais significativos de 2023. Estima-se que os hackers norte-coreanos tenham ganho quase 240 milhões de dólares em 104 dias em receitas, atacando plataformas conhecidas como Atomic Wallet, Coinspaid, Alphapo e Stake. com.
Felizmente, sua velocidade parece estar diminuindo. Desde 2022, quando o infame grupo roubou US$ 1,65 bilhão, o valor total de fundos roubados por hackers norte-coreanos diminuiu mais de 80%, de acordo com um relatório da Chainalysis.
5. Faça Kwon
Do Kwon é comparável a Sam Bankman-Fried em comportamento. Embora a maioria das suas ações maliciosas tenha ocorrido em 2022, as consequências duradouras persistiram neste ano e nos anos seguintes.
O inovador protocolo UST stablecoin de Do Kwon, fundado junto com o blockchain Terra e a criptomoeda LUNA, mergulhou em uma trajetória descendente insustentável que paralisou a indústria de criptomoedas.
Ao longo de todo o ano de 2022, Do Kwon conseguiu escapar da prisão apesar de ser procurado para interrogatório nos Estados Unidos, Coreia do Sul e Cingapura.
No final das contas, o esquivo magnata das criptomoedas foi detido e encarcerado em Montenegro sob suspeita de possuir passaportes falsificados. Atualmente, encontra-se encarcerado num estabelecimento penal no Montenegro, conhecido pelo seu ambiente hostil.
Conforme relatado, Do Kwon está fazendo tudo ao seu alcance para evitar a extradição para os Estados Unidos e a Coreia do Sul para julgamento.