Vários executivos da exchange de criptomoedas sul-coreana Bithumb agora são acusados de peculato e manipulação de mercado, de acordo com o canal financeiro sul-coreano InfoMax.
Com base nessas alegações, um mandado de prisão foi emitido para Kang Jong-hyeon, que se acredita ser “o verdadeiro proprietário da Bithumb.
Executivos da Bithumb sob fogo
Na quarta-feira, membros da comunidade jurídica confirmaram que Kang e dois executivos da Bithumb foram condenados pelo Ministério Público do Distrito Sul de Seul por peculato e quebra de confiança. Eles também foram acusados de transações ilegais fraudulentas sob a Lei do Mercado de Capitais.
A irmã mais nova de Kang, Kang Ji-yeon, administra afiliadas da Bithumb, incluindo Inbiogen e Bucket Studio, uma empresa de distribuição e negócios de calçados, respectivamente. Acredita-se que o primeiro tenha inflado artificialmente o preço das ações de ambas as empresas ao emitir títulos conversíveis.
“Os promotores apreenderam circunstâncias nas quais o Sr. Kang roubou dinheiro da empresa ou manipulou os preços das ações e, em outubro do ano passado, apreenderam e revistaram afiliadas da Bithumb, como Vident, Inbiogen e Bucket Studio”, disse InfoMax.
As ações de cada empresa estavam ligadas umas às outras: Vidente é o maior acionista individual da Bithumb, Inbiogen é o maior acionista da Vidente e Bucket Studio é o maior acionista da Inbiogen.
Os muitos problemas de Bithumb
A Bithumb está sob investigação há meses pela promotoria por uma suposta fraude de US$ 70 milhões cometida pelo ex-presidente Lee Jung-hoon. Depois de ser indiciado em outubro, Jung-hoon foi considerado inocente no início deste mês.
Duas semanas atrás, o gabinete do promotor lançou uma nova investigação sobre a Bithumb para ver se Kang havia violado as leis tributárias nacionais, incluindo uma análise das atividades de seu irmão.
O corpo do vice-presidente de Vidente, Park Mo, foi encontrado morto em Seul no final do mês passado, com relatos sugerindo que a morte pode ter sido um suicídio. Dizia-se que Park supervisionava a contabilidade dos irmãos Kang durante seu tempo como vice-presidente de Vidente. Na época, circularam suspeitas de que os irmãos Kang haviam incriminado Park por peculato e manipulação de mercado.
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