A OKX está definida para desativar contas envolvidas com entidades sancionadas, incluindo o misturador de criptomoedas Tornado Cash e a bolsa de criptomoedas com sede em Moscou Garantex.
No dia 9 de agosto, Star Xu, CEO da OKX, destacou o estrito cumprimento da plataforma às sanções internacionais e esclareceu que tais usuários não poderão abrir contas na plataforma.
OKX impõe conformidade estrita
Para quem já abriu conta, qualquer transação que envolva depósitos ou saques de entidades sancionadas, como Garantex e Tornado Cash, acionará os controles de risco de compliance da plataforma e encerrará suas contas.
Em postagem sobre envolvimento com entidades sancionadas.
A controvérsia começou depois que um cliente, Satoshi Friends, revelou que os usuários da Comunidade de Estados Independentes poderiam repentinamente ter suas contas bloqueadas ou enfrentar o congelamento de fundos e potencial perda de ativos.
Este aviso veio depois que Satoshi Friends relatou que sua conta, juntamente com referências acumuladas, havia sido bloqueada e expressou preocupação de que os influenciadores que recomendam OKX pudessem sofrer danos financeiros e de reputação.
Em resposta, Xu esclareceu que Satoshi Friends realizou diversas transações envolvendo exchanges sancionadas e protocolos DeFi, levando a OKX a encerrar a conta devido a problemas de conformidade.
O executivo observou ainda que a OKX permitiu que o usuário retirasse fundos limpos antes que a conta fosse bloqueada, mas não poderia atender a uma solicitação de transferência de dados para uma nova conta, pois isso violaria suas políticas de conformidade e seria considerado um desvio.
“Sendo uma plataforma criptográfica global há 12 anos, nos preocupamos com nossa reputação e com a segurança dos fundos dos clientes, assim como com nossas vidas. Não ganhamos dinheiro congelando contas e nunca roubamos US$ 1 dos fundos de nenhum cliente. Ao mesmo tempo, somos obrigados a cumprir as políticas de sanções aplicáveis, incluindo as sanções dos EUA."
Tornado Cash vê um ressurgimento
Tornado Cash testemunhou um ressurgimento em 2024, apesar de ter sido fortemente sancionado pelo governo dos EUA em 2022.
Estas sanções, impostas pelo Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC), provocaram inicialmente uma queda acentuada da atividade, com os depósitos mensais a caírem mais de 90%. No entanto, em meados de 2024, o Tornado Cash recebeu mais de 1,9 mil milhões de dólares em depósitos – 50% mais do que em todo o ano de 2023 – em grande parte impulsionados por hackers que utilizam a plataforma para lavar fundos de grandes explorações.
O post OKX para desativar contas vinculadas a entidades sancionadas, incluindo Tornado Cash e Garantex apareceu pela primeira vez no CryptoPotato .