TL; DR falhou
- Os hackers da exchange Bitfinex foram pegos cinco anos depois.
- Casais por trás do hack enfrentam 25 anos de prisão.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou a prisão dos hackers por trás do infame hack Bitfinex Exchange de 2016.
Em comunicado na terça-feira, a Bitfinex anunciou que apreendeu mais de US$ 3,6 bilhões supostamente roubados durante o hack, com as autoridades prendendo um casal de Nova York (Ilya Lichtenstein e sua esposa Heather Morgan) sob a acusação de que planejavam reciclar ativos digitais.
Os 119.756 Bitcoins (BTC) no valor de US$ 72 milhões no momento em que os hackers violaram a segurança da exchange em agosto de 2016 – agora estão avaliados em mais de US$ 5,1 bilhões. Em um comunicado, a vice-procuradora-geral Lisa Monaco disse que a apreensão marca a maior apreensão financeira já realizada pela agência.
Os hackers da exchange Bitfinex são difíceis de capturar
Após o hack da Bitfinex em 2016, os jogadores vinculados ao hack movimentaram pequenas quantidades de BTC em transações separadas, deixando a maior parte dos fundos intacta. Eles fizeram isso para evitar qualquer suspeita.
O DoJ relatou rastrear 25.000 BTC desses fundos transferidos para contas financeiras controladas por Lichtenstein e Morgan. Agentes especiais conseguiram acessar e apreender mais de 94.000 BTC – no valor de US$ 3,6 bilhões na época – de Morgan e Lichtenstein depois que um mandado de busca permitiu que eles visualizassem arquivos contendo chaves privadas da carteira.
Ilya Lichtenstein e sua esposa são acusados de conspiração para lavagem de dinheiro, que acarreta uma sentença máxima de 20 anos de prisão, e conspiração para fraudar os Estados Unidos, que acarreta uma sentença máxima de cinco anos de prisão.
As plataformas de criptografia enfrentaram vários hacks e golpes nos últimos meses. Os golpistas levaram para casa um recorde de US$ 14 bilhões em criptomoedas em 2021, de acordo com dados da empresa de análise de blockchain Chainalysis. Mais recentemente, a Wormhole, uma das pontes mais populares que ligam as blockchains Ethereum e Solana, perdeu cerca de US$ 320 milhões em um aparente hack no início deste mês.