ZachXBT, um investigador de blockchain, forneceu evidências do suposto envolvimento de quatro comerciantes on-line proeminentes em um esquema de bombeamento e despejo com o token Ethereum PAAL AI.
"No geral. Poderíamos potencialmente alcançar até 2,67 milhões de seguidores orgânicos", dizia uma mensagem divulgada pelo grupo Telegram dos comerciantes acusados.
Tokens AI PAAL recebidos antes das promoções
Em 11 de setembro, ZachXBT afirmou em uma série de postagens no X (antigo Twitter) que TraderNJ, PetaByte, de seus seguidores.
ZachXBT postou um diagrama nas redes sociais ilustrando várias transações entre carteiras criptografadas, com foco particular no projeto PAAL AI.
Ele explica ainda que logo após receber os tokens do projeto, a TraderSZ começou a promover o token em seus canais de mídia social:
"O trader SZ recebeu 4 milhões de PAAL de sua equipe em 10 de agosto e começou a despejar alguns dias depois. Pouco depois, ele começou a despejar", disse ele.
O preço do PAAL AI aumentou de US$ 0,017 em 10 de agosto para atingir um máximo histórico de US$ 0,0451 em 3 de setembro.
Vários textos de telegramas e mensagens de áudio foram publicados junto com as acusações.
“Muitos desses caras são nossos amigos pessoais. Podemos garantir que eles estarão dispostos a participar se assim o dissermos”, revelou uma mensagem da Petabyte durante um bate-papo em grupo com cinco membros, observando que seus seguidores combinados alcançariam até “2,67 milhões de seguidores orgânicos”.
Investigações criptográficas em andamento por ZachXBT
ZachXBT ganhou reputação por expor corajosamente projetos fraudulentos e golpes na indústria de criptomoedas.
No entanto, isso o levou a enfrentar desafios legais. Em 17 de junho, relatórios revelam que Jeffrey Huang, conhecido como MachiBigBrother no Twitter, processou ZachXBT por causa de um artigo investigativo que escreveu em 2022.
ZachXBT disse que o processo era “infundado e uma tentativa de restringir a liberdade de expressão”. . O investigador anônimo do blockchain prometeu contestar o processo. No entanto, ele procurou assistência da comunidade para cobrir os custos associados.
Em questão de horas, ele arrecadou uma quantia impressionante de mais de US$ 600 mil em contribuições. Figuras notáveis como o CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, e o fundador da Kraken, Jesse Powell, estão entre os apoiadores proeminentes.
Tanto ZachXBT quanto Huang acessaram suas redes sociais em 15 de agosto para anunciar que haviam desistido do processo.
O artigo Quatro comerciantes de criptomoedas acusados de esquema PAAL AI Pump and Dump foi visto pela primeira vez em BeInCrypto .