Na quinta-feira, o Ministro do Interior da Turquia revelou que as autoridades conduziram uma grande operação contra uma plataforma criptográfica fraudulenta em Ancara. O alegado esquema Ponzi roubou mais de mil milhões de dólares nos últimos anos.
Esquema Ponzi de criptomoeda frustrado
Ali Yerlikaya, Ministro do Interior da Turquia, anunciou no X que mais de 100 suspeitos foram presos em uma operação criptográfica conduzida em Ancara. A operação “CYBERGÖZ-42” descobriu esquemas Smart Trade Coin STC no país.
De acordo com a postagem, a plataforma fraudulenta de negociação de criptomoedas prometia aos investidores “altos lucros com risco zero”. A equipe da Smart Trade Coin garantiu aos clientes que seus investimentos estavam seguros com o recurso “Stop loss” e “bots de negociação avançados” que executariam transações automáticas de compra e venda para eles.
No entanto, a investigação revelou que a plataforma era apenas um sistema tradicional de esquema Ponzi que roubou mais de mil milhões de dólares, ou 32 mil milhões de liras turcas, dos utilizadores. Foi prometido aos investidores existentes “receber lucros” se trouxessem novos clientes para a plataforma criptográfica. O dinheiro de novos investidores seria usado para manter o programa em funcionamento.
As autoridades turcas conduziram a operação em 21 províncias de Ancara, prendendo 127 suspeitos de cometer “fraude internacional ao criar um esquema Ponzi” e de cometer “crimes e lavagem de bens obtidos em atividades criminosas”.
Durante a operação, as autoridades apreenderam mais de 177 bens imóveis e 61 bens móveis, no valor de mil milhões de liras turcas. Além disso, eles confiscaram uma arma de fogo não licenciada, uma arma de feminilidade e vários ativos criptográficos.
Histórico de golpes da Smart Trade Coin
A Smart Trade Coin é suspeita de ser uma fraude desde 2021, já que investidores turcos protestaram contra a empresa e denunciaram suas práticas ao longo dos anos, conforme informado pela mídia local.
O jornal Kocaeli noticiou dezenas de queixas criminais apresentadas contra a plataforma de negociação de criptomoedas. Em 2021, 50 pessoas reuniram-se em frente ao tribunal de Ancara para protestar contra a Smart Trade Coin e a sua equipa.
O advogado das vítimas, Yagiz Kaya, disse que mais de 50 mil pessoas foram fraudadas na Turquia pela empresa. Na altura, nenhuma acção tinha sido tomada, apesar das inúmeras queixas apresentadas e da perda estimada de 2 mil milhões de dólares em dinheiro dos investidores.
Além disso, alguns testemunhos de vítimas dizem que foram incentivadas a contrair empréstimos e a vender as suas casas ou carros para obter “um lucro de 36% ao mês”. Em vez de receber grandes lucros, a maioria dos clientes ficou de mãos vazias e endividada.
Em 2023, AI Multiple Research, uma plataforma de análise e pesquisa de dados,compartilhou um estudo sobre Smart Trade Coin. De acordo com a investigação, a plataforma foi considerada provavelmente uma fraude criptográfica e os clientes foram aconselhados a não investir na plataforma.
Cem Dilmegani, analista-chefe da AI Multiple, destacou as afirmações irrealistas da empresa. O site, agora indisponível, afirmava “fornecer software que se conecta a múltiplas exchanges de criptomoedas” e “ajudar os usuários a usar um único aplicativo para gerenciar múltiplas contas de exchanges de criptomoedas”.
Dilmegani explicou que, embora não seja impossível, a arbitragem entre bolsas seria muito difícil de conseguir na prática. Além disso, ele afirmou:
Mesmo que esta empresa desenvolvesse a tecnologia para obter lucros consistentes através de arbitragem, não se venderia a investidores de retalho. Arrecadaria dinheiro e faria arbitragem em grande escala.
Em última análise, o analista destacou as práticas comerciais opacas da empresa, o marketing enganoso e a falta de informação como sinais de que a empresa tinha sido uma fraude desde o início.
