Muitos investidores em criptomoedas perderam seus fundos para golpes como o BKCoin. Por exemplo, o Bitcoinist relatou que o setor DeFi registrou US$ 678 milhões para hackers no segundo trimestre de 2022, confirmando os riscos inerentes ao setor.
Surpreendentemente, esses golpes às vezes vêm em um pacote oficial, levando os investidores a pensar que são legítimos. Conforme declarado pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, um pacote de fraude recente é uma oferta da BKCoin e seu cofundador. A comissão entrou com uma ação de emergência contra a empresa de consultoria financeira por fraudar investidores.
BKCoin e cofundador roubaram US$ 100 milhões, diz SEC
A SEC apresentou uma queixa alegando que os réus roubaram US$ 100 milhões por meio de um esquema fraudulento de criptomoedas. A SEC compartilhou um comunicado de imprensa dizendo que os réus fraudaram 55 investidores entre outubro de 2018 e setembro de 2022.
A empresa e seu cofundador Kevin Kang disseram aos investidores que usariam seus fundos para negociar criptoativos, obtendo assim grandes retornos sobre seus investimentos. Os réus até mentiram para os investidores, alegando que receberam uma opinião de auditoria de um dos primeiros quatro auditores.
Mas, em vez de trocar criptomoedas por fundos de investidores, os réus usaram US$ 3,6 milhões para pagar outras pessoas no modelo usual de esquema Ponzi. Então Kang supostamente desviou mais de $ 370.000 para seus interesses, como pagamentos de férias, compra de propriedades na cidade de Nova York e pagamento de ingressos para eventos esportivos.
Depois de entrar com uma ação de emergência, a comissão congelou alguns dos ativos da BKCoin, alegando que os réus violaram as leis federais de valores mobiliários em relação à fraude. Ele também está buscando uma liminar permanente contra a dupla e exclusão da Bison Digital LLC por receber US$ 12 milhões da BKCoin.
Repressão maciça a golpistas
Além da BKCoin e seu cofundador, a SEC tomou medidas regulatórias contra outros golpistas que operam no setor. Um incidente notável foi um caso envolvendo CoinDeal, outro esquema de criptografia fraudulento.
A SEC acusou oito pessoas de roubar dinheiro de investidores para uso pessoal, compra de propriedades, barcos e carros. Os réus, neste caso, foram Neil Chandrian, Garry Davidson, Michael Glaspie, Linda Knott, BannersGo, LLC, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc e Amy Mossel.
Os réus prometeram vender CoinDeal às vítimas, o que lhes renderia grandes lucros. Eles também mentiram sobre a avaliação da CoinDeal e mencionaram algumas empresas supostamente envolvidas na aquisição. A SEC revelou que o esquema foi realizado entre janeiro de 2019 e 2022. Infelizmente, a venda do projeto não foi realizada e os investidores não obtiveram nenhum retorno sobre o investimento no negócio.
Antes da saga CoinDeal, a SEC também havia investigado duas empresas de consultoria, Edelman Blockchain Advisors LLC e Creative Advancement LLC, e seu proprietário Gabriel Edelman. Os réus supostamente executaram um esquema Ponzi entre fevereiro de 2017 e maio de 2021, que viu os investidores perderem US$ 4,4 milhões.
Imagem em destaque do Pixabay e gráfico do Tradingview.com