A Comissão de Valores Mobiliários apresentou acusações contra dois irmãos por supostamente orquestrarem um esquema criptográfico Ponzi no valor de mais de US$ 61 milhões.
De acordo com a SEC, os dois irmãos, Jonathan Adam e Tanner Adam, orquestraram um esquema criptográfico Ponzi por meio de suas duas empresas, GCZ Global LLC e Triten Financial Group LLC. A dupla também levantou mais de US$ 61 milhões de mais de 80 investidores.
A SEC afirma que os irmãos Adam prometeram retornos mensais de 13,5%.
De acordo com o processo da SEC, os dois persuadiram e atraíram as vítimas prometendo um retorno mensal do investimento de até 13,5%. A SEC disse que os irmãos Adam mentiram para os investidores sobre a criação de um criptobot.
Os irmãos disseram aos investidores que o crypto bot operava em uma plataforma de negociação de criptografia onde identificava oportunidades de negociação de arbitragem. Disseram ainda que os fundos dos investidores serão utilizados num conjunto de empréstimos que financiará empréstimos instantâneos através de contratos inteligentes para executar estas operações de arbitragem.
No entanto, a SEC alega no processo que não há conjunto de empréstimos conforme prometido pelos irmãos.
Os irmãos Adam usaram fundos de investidores para construir um condomínio de US$ 30 milhões
De acordo com a acusação, os irmãos usaram fundos de investidores para pagar retornos aos investidores existentes e, ao mesmo tempo, para pagar o seu estilo de vida luxuoso.
A SEC alegou que Tanner usou os fundos para pagar a construção de um condomínio em Miami no valor de US$ 30 milhões. Além disso, Jonathan foi acusado de usar fundos de investidores para comprar carros, veículos recreativos e caminhões.
Além disso, os irmãos foram supostamente acusados de usar US$ 1,8 milhão em fundos de investidores para construir casas no Texas para seus pais e sogros de Jonathan.
Curiosamente, a queixa da SEC destaca que Jonathan escondeu o seu registo anterior de três condenações por fraude de valores mobiliários para ganhar a confiança dos investidores.
“Como alegamos, os irmãos Adam prometeram aos seus investidores altos retornos sobre um investimento em criptomoeda que não existia e, em seguida, usaram os fundos dos investidores para fazer pagamentos no estilo Ponzi e comprar produtos de grife, veículos recreativos e casas por um milhão de dólares”, disse a SEC.
A SEC acrescentou que utilizará todas as ferramentas à sua disposição para impedir aqueles que exploram novas tecnologias para fraudar os investidores.