Sinais de moedas de golpistas criptográficos são obrigados a pagar US$ 2,8 milhões às vítimas

As autoridades dos EUA ordenaram que Jeremy Spence (também conhecido como “Coin Signals”) pague mais de US$ 2,8 milhões em restituição às vítimas de sua fraude de criptomoeda.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) condenou o criminoso a 42 meses de prisão em maio por administrar um esquema que fraudou investidores em mais de US$ 5 milhões.

"Uma ilustração dos melhores esforços da CFTC"

A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) anunciou que o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York emitiu uma ordem de consentimento para "injunção permanente, restituição e alívio equitativo" contra Jeremy Spence. O homem, popular na comunidade como 'Coin Signals', administrou um esquema Ponzi cripto e desviou mais de US$ 5 milhões em ativos digitais de investidores enganados.

As autoridades ordenaram que ele reembolsasse às vítimas $ 2.847.743 e impuseram registro permanente e proibição de comércio ao infrator.

A CFTC lembrou que Spence executou seu golpe entre dezembro de 2017 e abril de 2019. Ele atraiu cerca de 175 pessoas e roubou grandes quantidades de bitcoin (BTC) e éter (ETH).

A investigação determinou que o americano fez falsas alegações de desempenho, deturpou suas operações e mentiu sobre a liquidez de sua entidade para ganhar a confiança dos usuários. "O espaço finalmente admitiu aos clientes que eles cometeram mentiras e enganos", disse o tribunal. "Coin Signals" se declarou culpado em novembro de 2021 e vários meses depois recebeu uma sentença de prisão de três anos e meio.

O regulador dos EUA prometeu continuar sua luta contra esses golpistas, garantindo a máxima proteção aos consumidores. A comissária da CFTC, Kristin Johnson , alertou que outros infratores poderiam tomar o lugar de Spence após sua prisão, o que significa que as pessoas devem estar preparadas para futuras fraudes:

“Embora a sentença de prisão de Spence limite sua capacidade de continuar com este plano, outros atores mal-intencionados estão prontos, dispostos e aptos a ocupar seu lugar e se aproveitar das esperanças e medos das vítimas. Conseqüentemente, incentivo fortemente o público a se manter informado sobre possíveis golpes e abusos nos mercados de ativos digitais, visitando nossa página de consultoria para investidores.

Tempo de prisão também para Jay Manzini

O influenciador do Instagram Jebara Igbara, mais conhecido como "Jay Manzini", se declarou culpado no mês passado de lavagem de dinheiro, fraude eletrônica e acusações de conspiração por fraude eletrônica.

Ele pediu a seus seguidores que lhe enviassem bitcoin, prometendo que pagaria preços premium por essas transações. Como normalmente acontece nesses casos, ele roubou milhões de BTC dos golpistas.

“Todas as vítimas neste caso receberam a promessa de algo que era bom demais para ser verdade. As vítimas do sistema de taxa inicial do bitcoin tinham garantias acima do valor de mercado atual para seus bitcoins”, disse Fattorusso, agente especial encarregado do IRS-CI.

Jay Manzini pode pegar até 20 anos de prisão federal por seus crimes.

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