De acordo com um relatório, o Terraform Labs e o Luna Foundation Guard (LFG) podem ter realizado manipulação de preços usando bilhões de stablecoins.
A empresa de segurança Blockchain Uppsala Security e a CoinDesk Korea conduziram conjuntamente uma investigação sobre o fluxo de fundos, publicando resultados de pesquisas indicando que atividades ilegais podem ter ocorrido.
Os dois lados usaram técnicas forenses de dados em cadeia para investigar como o Terraform Labs e o LFG movimentaram fundos. Ele lista quatro endereços diferentes como sendo particularmente importantes e mostra como o TerraUSD (UST) foi negociado por Magic Internet Money (MIM) e, finalmente, Tether (USDT).
A primeira carteira, chamada "Interchange Wallet A", foi usada para converter mais de US$ 3 bilhões em MIM e depois em USDT. A "Carteira de Distribuição A" foi usada para transferir aproximadamente US$ 2,36 bilhões para a carteira de intercâmbio, enquanto a "Carteira de Troca A" recebeu mais de US$ 1 bilhão da Carteira de Intercâmbio A.
A essência do relatório é que essas carteiras foram usadas para enviar fundos para exchanges centralizadas e descentralizadas, incluindo Abracadabra, Binance e Curve.
O movimento desses fundos não revelados levantou suspeitas e agora a comunidade precisará investigar mais para ver o quão suspeito realmente é.
Os problemas do Terraform Labs estão piorando
O Terraform Labs já está sob cerco com várias investigações. As autoridades sul-coreanas estão investigando a empresa e Do Kwon, enquanto a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA também está conduzindo sua própria investigação .
É importante notar que o relatório Uppsala Security não declara explicitamente que houve qualquer manipulação ou lavagem de dinheiro. O relatório diz: “Para que finalidade foram criadas somas tão grandes de USDT e o que aconteceu com esse USDT depositado nessas contas de negociação? Infelizmente, isso não é algo pelo qual podemos responder, pois tudo o que podemos fornecer são fatos baseados em dados da cadeia.
Mas se a Terraform Labs e a LFG realmente conduzissem atividades ilegais com esses fundos, o assunto poderia piorar. Além disso, também surgiram alegações contra Do Kwon, alegando que ele arrecadou US $ 2,7 bilhões da Terra.
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