As transações financeiras ilegais envolvendo criptomoedas em 2022 aumentaram pelo segundo ano consecutivo, atingindo um recorde histórico de US$ 20,1 bilhões.
O recorde anterior foi em 2021, quando os ativos digitais facilitaram US$ 18 bilhões em processos.
Subindo no meio do mercado de urso
Além da desaceleração significativa do mercado, inúmeras falências e escândalos, 2022 será lembrado como um ano próspero para transações ilícitas de criptomoedas. De acordo com o estudo recente da Chainalysis, o valor total recebido de endereços criptográficos ilegais atingiu US$ 20,1 bilhões nos últimos 12 meses.
A plataforma de dados blockchain observou que os eventos do ano passado tornaram a elaboração do relatório mais recente um pouco "difícil". Ele também explicou que o número inclui apenas crimes relacionados a criptomoedas e não outros crimes, como o uso de moedas digitais no tráfico de drogas ou prostituição.
“Devemos enfatizar que esta é uma estimativa do limite inferior – nossa medida do volume de transações ilícitas certamente crescerá com o tempo.”
A Chainalysis destacou que as transações associadas a organizações sancionadas aumentaram mais de 100.000 vezes em 2022, em comparação com 2021, e representaram 44% do total de atividades criminosas no ano passado.
A exchange de criptomoedas russa Garantex é um exemplo. O Office of Foreign Control (OFAC) aprovou em abril (alguns meses depois de Vladimir Putin lançar sua "operação militar especial" na Ucrânia), mas a plataforma continuou a funcionar.
Os golpes de criptomoeda também desempenharam um papel significativo, respondendo por cerca de 20% do total de transações ilícitas. No entanto, os processos criptográficos resultantes de esquemas fraudulentos no ano passado foram muito menores do que os registrados em 2021.
“A desaceleração do mercado pode ser uma das razões para isso. Descobrimos no passado que os golpes de criptomoeda, por exemplo, geram menos receita durante os mercados de baixa, provavelmente porque os usuários são mais pessimistas e menos propensos a acreditar nas promessas de altos retornos de um golpe em momentos em que os preços dos ativos estão baixos.
Em geral, menos dinheiro em criptomoedas em geral tende a se correlacionar com menos dinheiro associado ao criptocrime”, explicou Chainalysis.
Menos transações Darknet
Os negócios ilícitos no mercado Darknet envolvendo criptomoedas também caíram em comparação com 2021 (durante a alta).
As autoridades dos EUA prenderam o cidadão russo-sueco – Roman Sterlingov – em abril de 2021, alegando que ele lavou mais de US$ 330 milhões em bitcoins. Ele era o líder do Bitcoin Fog, um serviço de internet que opera na darknet.
As autoridades dobraram em agosto, acusando o residente de Baltimore – Ryan Farace – de lavar quase 3.000 BTC na Dark Web.
Um desses exemplos no ano passado foi a investigação contra o mercado russo Darknet – Hydra Market. A aplicação da lei alemã desligou a infraestrutura do servidor da entidade em abril e confiscou 543 BTC dela.
As transações pós-ilícitas de criptomoedas em 2022 ultrapassaram US$ 20 bilhões pela primeira vez: Chainalysis apareceu primeiro no CryptoPotato .