O Tribunal da Coroa de Southwark, em Londres, condenou Jian Wen, um ex-trabalhador de fast food, a seis anos e oito meses de prisão. O tribunal a condenou por lavagem de aproximadamente 150 Bitcoin (BTC) ligados a uma fraude maior de US$ 5,6 bilhões na China.
Este caso destaca um importante passo em frente na luta contra crimes relacionados com criptomoedas.
Como Wen contribuiu para a lavagem de Bitcoin?
Wen, 42 anos, deixou de viver no modesto porão de um restaurante chinês no leste de Londres e passou a ser dono de uma luxuosa mansão de seis quartos. Ele negou consistentemente seu envolvimento, alegando que estava simplesmente cumprindo as ordens de Yadi Zhang, que se acredita ser o arquiteto do plano.
O esquema transferiu grandes somas de dinheiro roubado da China , depois converteu-o em Bitcoin e lavou-o através de várias empresas no Reino Unido, Europa e Dubai. Influenciado por uma vasta gama de provas digitais, incluindo milhares de mensagens de WhatsApp entre Wen e Zhang, o júri condenou Wen após um julgamento que durou quase dois meses.
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A transformação de Wen, marcada por suas maratonas de compras em lojas de luxo, ilustra sua mudança dramática no estilo de vida. Ele financiou esse estilo de vida com os rendimentos do Bitcoin lavado, que no momento da apreensão totalizava mais de 61.000 BTC, agora avaliados em mais de US$ 4 bilhões.
Durante a sentença, a juíza Sally-Ann Hales destacou a natureza sofisticada e bem orquestrada do crime.
“Não tenho dúvidas de que você sabia com o que estava lidando”, disse o juiz.
Mesmo assim, a defesa de Wen a retratou como uma vítima manipulada por Zhang. Ele acreditava que Zhang era um legítimo empresário de joias, Bitcoin e imóveis.
Este caso faz parte de uma repressão maior à lavagem de criptomoedas . Por exemplo, os Estados Unidos condenaram recentemente Roman Sterlingov, fundador do misturador de criptomoedas Bitcoin Fog , por crimes semelhantes.
Ele pode pegar até 20 anos de prisão. Sua operação, que obscureceu as origens do Bitcoin obtido ilicitamente, movimentou quase US$ 400 milhões em transações, principalmente para mercados da darknet .
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As autoridades aumentaram o seu escrutínio sobre as criptomoedas, tornando a repressão um componente de uma iniciativa global para regulamentá-las. Em 2023, as empresas de pagamentos digitais e criptomoedas enfrentaram multas totalizando quase US$ 5,8 bilhões por violações das regulamentações contra lavagem de dinheiro.
Entre eles, a Binance enfrentou uma multa de US$ 4,3 bilhões , destacando os impactos financeiros e regulatórios das operações com criptomoedas.
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