Parece não haver fim para a saga JPEX.
No desenvolvimento mais recente, as autoridades de Hong Kong e Macau fizeram novas detenções de 18 suspeitos no caso da bolsa de criptomoedas JPEX. Um total de US$ 2,8 milhões em dinheiro e ouro foram apreendidos.
Desembaraçar a bagunça JPEX
Uma reportagem da mídia local revelou que foram apresentadas acusações contra dois indivíduos em Hong Kong por usarem cassinos de Macau como meio de lavagem de fundos ilícitos. Isso levou à apreensão dos ativos do cassino e de US$ 1,7 milhão em dinheiro.
Além disso, outras duas pessoas foram presas, uma das quais foi pega tentando destruir provas. Os documentos teriam sido triturados e branqueados na banheira.
A força policial de Hong Kong tornou públicos os seus esforços para identificar mais suspeitos ligados a alegações de fraude e branqueamento de capitais.
Tudo começou quando o regulador financeiro de Hong Kong alertou a JPEX por alegadamente promover os seus serviços na cidade-estado sem as devidas licenças. Após o aviso, a exchange aumentou substancialmente as taxas de retirada para quase US$ 1.000. Numa reviravolta, seus funcionários abandonaram seus estandes no recente evento Token 2049 realizado em Cingapura.
Depois de interromper as operações durante a noite devido a uma súbita crise de liquidez em 17 de setembro, a JPEX acusou os seus parceiros de Hong Kong de agirem de forma injusta e maliciosa.
Pouco tempo depois, a polícia da cidade-estado efectuou várias detenções por alegada lavagem de dinheiro, depois de receber mais de 2.300 queixas de vítimas e perdas de quase 178 milhões de dólares. Isso também incluiu dois influenciadores famosos. No entanto, as autoridades de Hong Kong afirmam que os mentores da operação JPEX ainda estão foragidos.
Posteriormente, também surgiram relatos de que o JPEX poderia ser um obstáculo potencial, uma vez que os canais de redes sociais e o seu website oficial permaneciam inacessíveis.
Outra exchange de criptomoedas não licenciada sob escrutínio
As últimas revelações coincidiram com um alerta da Comissão de Valores Mobiliários (SFC) aos investidores sobre outra plataforma de negociação de ativos virtuais não licenciada chamada FUBT Exchange. O regulador disse que a empresa forneceu um número de telefone falso de Hong Kong na tentativa de dar a impressão de estar presente na cidade.
Em 22 de setembro, o FUBT Exchange foi incluído na lista do SFC de plataformas suspeitas de negociação de ativos virtuais, conforme observado em seu site. Além disso, relatos da mídia da China continental revelaram que uma plataforma com o mesmo nome entrou em colapso em maio de 2020.
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