- Mais de US $ 7,7 bilhões foram roubados por fraudadores de criptografia em 2021.
- Os golpes de tapetes estão no topo da lista, com mais de US $ 2,8 bilhões.
- A maioria dos golpes assumiu a forma de projetos DeFi e DEX.
Um relatório anterior da Chainalysis sobre crimes criptográficos globais revelou mais de US $ 7,7 bilhões como o valor total da perda de golpes de criptomoeda em todo o mundo.
Os esquemas de Ponzi e os puxões de tapete se destacaram como os dois maiores tipos de golpes, respondendo por mais de 80% do total de golpes apenas em 2021. A Chainalysis também observa que os golpes baseados em blockchain tiveram um tempo de execução mais curto, com menos pessoas que foram roubadas de quantias significativas de dinheiro, graças ao aumento do valor das criptomoedas e ao advento de tecnologias cada vez mais rápidas.
O relatório de 2021 mostra cerca de dois meses e meio como a duração média dos golpes em comparação com o período de maturidade de seis meses necessário para completar um embuste no ano passado.
Tapete Pull Scam Explicado
Tap pull é um tipo de golpe em que os golpistas criam um novo projeto de criptografia, o aumentam com promessas de recompensas em potencial e o abandonam após levantar um grande número de fundos de investidores. O golpe, popular nas plataformas DeFi e DEX, mais conhecido por sua listagem não regulamentada e falta geral de controle, é criado principalmente usando bases de blockchain de código aberto gratuito, como Ethereum.
Alguns dos melhores golpes de carpete de 2021 são:
| Os 5 melhores golpes de tapete | Perdas estimadas totais registradas |
| Thodex | $ 2,6 bilhões |
| Anubis DAO | $ 58,3 milhões |
| Financiamento de urânio | $ 50 milhões |
| DeFi100 | 32 milhões de dólares |
| Finanças Meerkat | 31 milhões de dólares |
Thodex é o único golpe baseado em uma troca centralizada.
Golpes Ponzi explicados
Enquanto o tapete puxa fez sua maior estreia em 2021, os golpes gonzo baseados em criptomoeda começaram em 2017. A coimpressa búlgara Ruja Ignatova ganhou as manchetes em 2017 depois de arrebatar cerca de US $ 4 bilhões (no valor de US $ 9,6 bilhões hoje) em um "One Coin "scam que foi descrito como o maior que já abalou o mundo da criptomoeda.
Este ano, o Finiko, o esquema Ponzi com sede na Rússia, juntou-se à lista de criptomoedas após funcionar por dois anos e meio com a promessa de fornecer dividendos de até 30% aos investidores. $ 1,5 bilhão de BTC foi recuperado da troca, revelando uma sofisticada rede de conexões com outras empresas de lavagem de dinheiro, como a Suex, que tem os países europeus como seu principal alvo. Ilgiz Shakirov e Kirill Doronin já foram capturados pelas autoridades russas.