O investigador da rede, ZachXBT, interveio para ajudar um idoso americano a recuperar US$ 275.000 roubados por golpistas se passando por suporte da Coinbase.
O incidente ocorreu em abril, quando golpistas indianos atacaram a vítima e conseguiram roubar grande parte de suas economias. Zach disse que os fundos roubados foram apreendidos e devolvidos à vítima, mas sua investigação descobriu que o mesmo grupo roubou mais de US$ 5 milhões de outras vítimas.
Esses golpistas lavaram fundos de Ethereum e Bitcoin para TRON por meio de bolsas centralizadas antes de transferi-los para stablecoins por meio de mercados de balcão (OTC).
Idosos são alvo de crescentes fraudes criptográficas
Em 2023, os golpes de criptomoeda custaram às vítimas dos EUA mais de US$ 5,6 bilhões. Os idosos, com 60 anos ou mais, foram os mais atingidos.
Este grupo apresentou mais de 16.000 reclamações, com perdas reportadas superiores a 1,6 mil milhões de dólares. Isto faz dos idosos o grupo mais vulnerável, sofrendo as maiores perdas financeiras entre todos os grupos demográficos.
O Relatório de Fraude em Criptomoedas do FBI revelou que quase 40% do total de perdas relatadas devido a golpes contra eles estavam relacionadas a fraudes em criptomoedas. Este é um grande aumento em comparação com anos anteriores. Em 2022, as perdas reportadas foram de 2,57 mil milhões de dólares, um aumento de 53% em apenas um ano.
Um relatório do Internet Crime Complaint Center (IC3) mostrou que, em 2023, as vítimas idosas perderam mais de 1,2 mil milhões de dólares devido a fraudes de investimento online, que incluem fraudes criptográficas. Isso representa um aumento em relação aos US$ 990 milhões do ano passado. Os golpes vêm de várias formas. Um dos tipos mais difundidos é o chamado “abate de suínos”.
Dessa forma, os golpistas constroem relacionamentos falsos com suas vítimas ao longo do tempo, conquistando sua confiança. Eles então os convencem a investir em plataformas falsas de criptomoedas. A promessa? Grandes retornos com risco mínimo. O resultado? O dinheiro deles desaparece. Também houve um grande aumento de golpistas que usam caixas eletrônicos Bitcoin para extorquir fundos das vítimas.
Só em 2023, as perdas relatadas relacionadas a esses golpes ultrapassaram US$ 110 milhões. As pessoas mais velhas têm três vezes mais probabilidade do que as pessoas mais jovens de cair nestes padrões.
Outro golpe comum é quando os golpistas fingem ser funcionários do suporte técnico ou do governo. Eles assustam as suas vítimas para que transfiram dinheiro, por vezes fingindo “resolver” um problema técnico ou lidar com uma situação financeira urgente.
Em um caso, uma vítima perdeu US$ 31.500 depois de ser enganada por golpistas que se passavam por agentes de suporte técnico e funcionários de banco. A perda média por vítima idosa nesses golpes de criptografia é estimada em US$ 33.915. Em 2023, o número de reclamações aumentou 11% face a 2022, atingindo níveis próximos dos máximos históricos de 2020.