A regulamentação das criptomoedas está se tornando mais desafiadora nos Estados Unidos após vários casos de fraude e quebras de empresas relacionadas a criptomoedas. Os reguladores adotaram medidas mais duras com uma intensa repressão a esquemas criptográficos fraudulentos. Além disso, os promotores dos EUA estão no local para lidar com casos de pessoas em relação a atividades criptográficas ilegais.
Em um novo desenvolvimento, a diretora de conformidade da OneCoin, Irina Dilkinska, enfrenta 40 anos de prisão por acusações de fraude. O executivo foi acusado de estar envolvido no esquema de criptografia fraudulenta da OneCoin.
Promotores dos EUA acusam Dilkinska de envolvimento em esquema fraudulento de cripto
Em 21 de março, o Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) indiciou o ex-chefe do departamento jurídico e de conformidade da OneCoin, Dilkinska. De acordo com o comunicado, Dilkinska enfrenta uma acusação de conspiração para lavagem de dinheiro e uma acusação de fraude eletrônica. Cada contagem carrega uma pena máxima de prisão de 20 anos.
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A executiva é acusada de seu envolvimento na lavagem de mais de US$ 400 milhões em receitas da empresa de criptomoedas OneCoin. Além disso, Dilkinska destruiu todas as evidências incriminatórias quando descobriu a prisão de um cúmplice, retratando mensagens implicantes. Ele comprometeu seu cargo em relação à conformidade da Onecoin com as leis regulatórias.
Dilkinska teria se escondido na Bulgária, para onde foi deportada em 20 de março. De acordo com o relatório do procurador americano Damian Williams, as ações de Dilkinska eram opostas ao seu cargo.
Williams observou que, como chefe do departamento jurídico e de conformidade, Dilkinska deve garantir que a OneCoin cumpra todas as leis regulatórias. No entanto, ele ajudou a lavar milhões de dólares em receitas ilegais da OneCoin por meio de empresas de fachada.
O cofundador da OneCoin está foragido devido a um esquema fraudulento
Ruja Ignatova e Karl Sebastian Greenwood fundaram a OneCoin em 2014 como um projeto que pretendia comercializar um token criptográfico com o mesmo nome. No entanto, o projeto foi considerado um esquema fraudulento de pirâmide.
Em sua operação, a OneCoin oferecia comissões aos membros após recrutar pessoas para comprar o token, assim como uma rede MLM. Alguns reguladores observaram que os fundadores montaram o projeto como um empreendimento para fraudar os investidores.
O esquema OneCoin cresceu ao longo do tempo, com mais de três milhões de pessoas investindo nele. Entre 2014 e 2016, a OneCoin gerou mais de US$ 6 bilhões em receita e lucro operacional. Posteriormente, os fundadores da OneCoin desapareceram com a maior parte dos lucros.
No entanto, as autoridades americanas conseguiram prender um deles. De acordo com o relatório de dezembro do DoJ, Greenwood se declarou culpado de várias acusações, incluindo fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Assim, ele enfrenta 60 anos de prisão.
Ignatova, também conhecida como a "rainha das criptomoedas", está fugindo desde outubro de 2017, tentando evitar a aplicação da lei. Ela embarcou em um voo para a Grécia 15 dias depois que um mandado federal foi emitido para prendê-la.
O Federal Bureau of Investigation (FBI) incluiu Ignatova em sua lista dos dez mais procurados em junho de 2022. Além disso, o FBI está oferecendo uma recompensa de $ 100.000 por informações que levarão à prisão da "rainha das criptomoedas".
Imagem em destaque do Pixabay e gráfico do Tradingview.com