Duas pessoas foram presas e interrogadas pela Polícia Metropolitana do Reino Unido e pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA) por supostamente executarem uma operação ilegal de criptomoeda superior a 1 bilhão de libras esterlinas (US$ 1,2 bilhão) na região.
A FCA destacou os principais requisitos de registro para empresas de criptografia e emitiu avisos aos consumidores.
Suspeitos presos e interrogados
De acordo com a Autoridade de Conduta Financeira (FCA), uma quantidade significativa de criptomoedas passou por este negócio de criptomoedas.
O comunicado de imprensa da FCA afirma que “acredita-se que mais de £ 1 bilhão em ativos criptográficos não registrados tenham sido comprados e vendidos por meio desta atividade”. Os detidos, com idades entre 38 e 44 anos, foram interrogados e posteriormente libertados sob fiança pela FCA.
Como parte da investigação, a Polícia Metropolitana de Londres confiscou vários dispositivos digitais associados à atividade durante buscas nas residências dos suspeitos. Poderes recentemente concedidos permitem que a polícia do Reino Unido apreenda e congele ativos criptográficos como parte de investigações de fraude.
Therese Chambers, diretora executiva de fiscalização e supervisão de mercado da FCA, destacou o compromisso da agência em prevenir atividades ilegais de criptografia no sistema financeiro do Reino Unido. Ele declarou,
“A FCA tem um papel importante a desempenhar para manter o dinheiro sujo fora do sistema financeiro do Reino Unido. Estas detenções mostram que faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para impedir que as empresas de criptomoeda operem ilegalmente no Reino Unido.”
Anteriormente criticada por ações de fiscalização lentas, a FCA determinou o registo de todas as empresas relacionadas com criptomoedas a partir de janeiro de 2021. Esta medida visa garantir a conformidade com os regulamentos de branqueamento de capitais do Reino Unido e combater crimes financeiros, como financiamento do terrorismo e transferências de fundos ilícitos.
Desde que o requisito foi implementado, mais de 300 empresas solicitaram registo para oferecer serviços relacionados com criptomoedas, mas apenas cerca de 44 empresas foram registadas com sucesso.
Requisitos listados pela FCA
De acordo com o comunicado, as empresas que oferecem serviços específicos de criptomoeda devem registrar-se na FCA sob os MLRs e aderir às regras e regulamentos estabelecidos. A FCA destacou sua autoridade para emitir instruções e impor restrições às atividades de criptomoeda conforme autorizado pelos MLRs.
O cão de guarda alerta regularmente os cidadãos do Reino Unido sobre os riscos associados aos ativos criptográficos e mantém uma lista de empresas suspeitas não registradas.
Em relação à investigação em curso, a FCA disse que se absterá de comentar neste momento e fornecerá mais atualizações no futuro, conforme apropriado.
O post FCA reprime suspeitos de negócios ilegais de criptomoedas no valor de US$ 1,2 bilhão apareceu pela primeira vez no CryptoPotato .