Do Kwon, o empresário sul-coreano por trás do A startup de criptomoeda Terraform Labs foi acusada de fraude por promotores dos EUA.
As acusações, que incluem duas acusações de fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica, fraude de commodities e conspiração, foram tornadas públicas no Tribunal Distrital dos Estados Unidos em Manhattan horas depois que a prisão de Kwon foi relatada em 23 de março em Montenegro.
Kwon, que co-fundou a Terraform Labs e desenvolveu as moedas TerraUSD e Luna, estava foragido há vários meses depois que as autoridades sul-coreanas emitiram um mandado de prisão contra ele em setembro passado.
A identidade do suspeito preso em Montenegro foi confirmada como Kwon depois que suas impressões digitais coincidiram com as informações mantidas pela Agência Nacional de Polícia do país (KNPA). Os promotores agora estão trabalhando com outras instituições para realizar uma repatriação rápida.
O processo criminal segue acusações civis relacionadas contra DoKwon e Terraform pela Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA no mês passado.
Em seu processo civil, a SEC acusou a DoKwon e a Terraform de “orquestrar uma fraude multibilionária em títulos de criptomoeda”. A denúncia alegou que ele fez declarações falsas e enganosas para aumentar a confiança antes de causar perdas devastadoras para os investidores.
O TerraUSD era o chamado "stablecoin" projetado para manter um preço constante de $ 1, enquanto o valor do Luna flutuava. No entanto, as autoridades disseram que o TerraUSD e o Luna estavam emparelhados, então uma queda em um poderia derrubar o outro.
Eles também alegaram que Kwon deturpou a estabilidade do TerraUSD, que já esteve entre as 10 principais criptomoedas por valor de mercado. Ambas as moedas caíram em maio passado, com o preço do TerraUSD caindo para menos de um centavo.
Do Kwon e Terraform alegaram repetidamente que os tokens aumentariam de valor, enganando os investidores sobre a estabilidade do TerraUSD.
Faça a prisão de Kwon
As autoridades montenegrinas prenderam Kwon e outro suspeito que tentava embarcar em um voo para Dubai no aeroporto de Podgorica. A polícia encontrou passaportes falsos da Costa Rica e da Bélgica na reunião.
"A pessoa é suspeita de ser um dos fugitivos mais procurados, o cidadão sul-coreano Do Kwon, cofundador e diretor executivo da Terraform Labs, com sede em Cingapura", escreveu o ministro do Interior, Filip Adzic, no Twitter.
A prisão ocorreu após uma longa busca por Kwon pelas autoridades sul-coreanas, que acreditavam que a Terraform Labs havia violado as regras do mercado de capitais.
Eles presumiram que ele estava na Sérvia e até enviaram funcionários a Belgrado para negociar, já que as duas nações não têm um tratado de extradição. Do Kwon negou anteriormente ter se escondido, mas nunca revelou seu paradeiro.
as acusações
A acusação dos EUA acusa Kwon de “executar um esquema fraudulento para enganar o público investidor” com as criptomoedas TerraUSD e Luna.
Ele alega que Kwon e Terraform "fizeram várias alegações falsas e enganosas" sobre moedas digitais para manipular seus preços e que Kwon lucrou com a fraude.
A acusação também alega que Do Kwon e seus associados criaram uma complexa rede de contas e transações para esconder a fraude de investidores e reguladores. Eles também foram acusados de manipular o volume de negociação da TerraUSD para aumentar sua posição nas bolsas de criptomoedas.
O destino de Kwon agora está em jogo enquanto as autoridades americanas e sul-coreanas trabalham para deportá-lo de volta aos EUA para ser julgado. É provável que o caso criminal seja acompanhado de perto pela indústria de criptomoedas, já que reguladores de todo o mundo reprimem fraudes e abusos.