Na disputa legal em curso entre a Binance Holdings e a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), a primeira apresentou um novo pedido no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Columbia.
A Binance, juntamente com seu ex-CEO Changpeng Zhao (CZ), afirma que a confiança da SEC em seu acordo anterior com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) e a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) é infundada e processualmente inadequada em casos específicos.
Binance rejeita acordo do DOJ como irrelevante para violações de segurança
A Binance Holdings, sob a liderança de seu ex-CEO CZ, está envolvida em uma disputa legal com a SEC desde 5 de junho de 2023. A agência acusou a exchange de 13 casos de violações das leis de valores mobiliários.
Essas alegações incluem alegações de que Zhao e a empresa controlavam ativos de clientes na Binance.US e estavam envolvidos na mistura ou desvio desses fundos.
A SEC alega que Binance e Zhao deturparam os controles e a supervisão das negociações na plataforma Binance.US e operaram bolsas, corretoras e câmaras de compensação não registradas.
Em resposta, Binance disse que a tentativa da SEC de incorporar as conclusões da confissão de culpa de US$ 4,3 bilhões e do acordo de liquidação com o Departamento de Justiça dos EUA é processualmente imprópria e inadmissível.
A Binance argumentou que o regulador não conseguiu estabelecer a relevância das resoluções alcançadas com o DOJ para as reivindicações da SEC, descartando-as como “falhas”.
Em documentos judiciais apresentados em 12 de dezembro de 2023, a empresa argumentou que a notificação da SEC apresentava falhas processuais, constituindo um documento suplementar inadmissível que introduzia novas informações factuais e argumentos infundados.
Binance desafia a confiança da SEC em regulamentações recentes
A Binance também disse em documentos judiciais que o acordo alcançado com o DOJ e o FinCEN não é aplicável às acusações apresentadas contra ela pela SEC.
O acordo com o DOJ e o FinCEN, que incluiu o pagamento de US$ 56 milhões em multas, não foi abrangente ao abordar as alegações da SEC de que a Binance violou as leis de valores mobiliários ao oferecer títulos não registrados a investidores dos EUA.
Além disso, a Binance argumentou que o documento suplementar da SEC não introduziu novas evidências. À medida que o processo judicial se desenrola, todas as atenções se concentram em Changpeng Zhao, atualmente nos Estados Unidos aguardando a sua sentença em fevereiro de 2024.
A postagem Binance desafia o uso de DOJ e FinCEN pela SEC na batalha legal em andamento apareceu pela primeira vez no CryptoPotato .